证券代码：002135            证券简称：东南网架              公告编号：2016-087



                         浙江东南网架股份有限公司

                   2016年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2016 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:30
    网络投票时间：2016 年 12 月 27 日-2016 年 12 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12
月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 28
日下午 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市
萧山区衙前镇衙前路 593 号）
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长郭明明先生
    6、本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 11 名，其所持有表决权
的股份总数为 452,701,056 股，占公司股份总数的 52.9765%。其中：
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 名，所持有表决权
的股份数为 452,230,856 股，占公司股份总数的 52.9215%。
    通过网络投票出席会议的股东共 5 名，所持有表决权的股份数为 470,200 股，
占公司股份总数的 0.0550%。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 6 人，
持有表决权的股份数为 1,773,165 股，占公司股份总数的 0.2075%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    三、议案的审议和表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于为东南新材料（杭州）有限公司申请银行授信提供担
保的议案》。
    表决结果：同意 452,230,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8961％；
反对 470,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1039％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,302,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 73.4824％；反对 470,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.5176％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的
议案》。
    表决结果：同意 452,230,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8961％；
反对 470,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1039％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,302,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 73.4824％；反对 470,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.5176％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于为成都东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的
议案》。
    表决结果：同意 452,230,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8961％；
反对 470,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1039％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,302,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 73.4824％；反对 470,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.5176％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司申请银行授信提供担保的
议案》。
    表决结果：同意 452,230,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8961％；
反对 460,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1017％；弃权 10,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,302,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 73.4824％；反对 460,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9536％；
弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5640％。
    5、审议通过了《关于为浙江东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的
议案》。
    表决结果：同意 452,230,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8961％；
反对 470,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1039％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,302,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 73.4824％；反对 470,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.5176％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于向子公司广州五羊钢结构有限公司提供财务资助的议
案》。
    表决结果：同意 452,230,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8961％；
反对 446,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0986％；弃权 23,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,302,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 73.4824％；反对 446,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.1753％；
弃权 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3422％。


    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所张诚律师、王舍惟尔律师出席本次股东大会进行见
证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
    锦天城律师认为：公司 2016 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


    五、备查文件
    1、浙江东南网架股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2016
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                                浙江东南网架股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2016 年 12 月 29 日