证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2017-050 浙江东南网架股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2017 年 9 月 8 日(星期五)下午 14:30 网络投票时间:2017 年 9 月 7 日-2017 年 9 月 8 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 8 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 7 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 8 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南 网架股份有限公司会议室 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长郭明明先生 6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 9 名,其所持有表决权的 股份总数为 488,230,956 股,占公司股份总数的 57.1343%。其中: 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 9 名,所持有表决权的 股份数为 488,230,956 股,占公司股份总数的 57.1343%。 通过网络投票出席会议的股东共 0 名,所持有表决权的股份数为 0 股,占公 司股份总数的 0.0000%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理 人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)及股东授权代表 2 人, 持有表决权的股份数为 1,303,065 股,占公司股份总数的 0.1525%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师事 务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 三、议案的审议和表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。 本议案采用累积投票的方式投票表决,选举郭明明先生、徐春祥先生、周观 根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生为公司第六届董事会非独立董事, 任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下: (1) 选举郭明明先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果:同意 488,230,956 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 100%;其中,中小股东表决结果:同意 1,303,065 股,占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 100%。 (2)选举徐春祥先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果:同意 488,230,956 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 100%;其中,中小股东表决结果:同意 1,303,065 股,占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 100%。 (3)选举周观根先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果:同意 488,230,956 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 100%;其中,中小股东表决结果:同意 1,303,065 股,占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 100%。 (4)选举何月珍女士为公司第六届董事会非独立董事 表决结果:同意 488,230,956 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 100%;其中,中小股东表决结果:同意 1,303,065 股,占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 100%。 (5)选举蒋晨明先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果:同意 488,230,956 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 100%;其中,中小股东表决结果:同意 1,303,065 股,占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 100%。 (6) 选举蒋建华先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果:同意 488,230,956 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 100%;其中,中小股东表决结果:同意 1,303,065 股,占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 100%。 2、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。 本议案采用累积投票的方式投票表决,选举毛卫民先生、翁国民先生、胡旭 微女士为公司第六届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三 年,具体表决情况如下: (1)选举毛卫民先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果:同意 488,230,956 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 100%;其中,中小股东表决结果:同意 1,303,065 股,占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 100%。 (2)选举翁国民先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果:同意 488,230,956 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 100%;其中,中小股东表决结果:同意 1,303,065 股,占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 100%。 (3)选举胡旭微女士为公司第六届董事会独立董事 表决结果:同意 488,230,956 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 100%;其中,中小股东表决结果:同意 1,303,065 股,占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 100%。 3、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》。 本议案采用累积投票的方式投票表决,选举何挺先生、徐燕女士为公司第六 届监事会非职工代表监事,与职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自 本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下: (1)选举何挺先生为公司第六届监事会监事 表决结果:同意 488,230,956 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 100%;其中,中小股东表决结果:同意 1,303,065 股,占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 100%。 (2)选举徐燕女士为公司第六届监事会监事 表决结果:同意 488,230,956 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 100%;其中,中小股东表决结果:同意 1,303,065 股,占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的 100%。 4、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。 表决结果:同意 488,230,956 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小股东表决结果:同意 1,303,065 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 5、审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。 表决结果:同意 488,230,956 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小股东表决结果:同意 1,303,065 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所丁天律师、张诚律师出席本次股东大会进行见证, 并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。 锦天城律师认为:公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公 司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。 五、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 9 日