证券代码：002135           证券简称：东南网架           公告编号：2017-051



                     浙江东南网架股份有限公司

                    第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通
知于 2017 年 9 月 1 日以传真或专人送出的方式发出，于 2017 年 9 月 8 日下午在
公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参
加会议董事 9 名。会议由郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法
有效。
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第
六届董事会董事长的议案》。
    同意选举郭明明先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之
日起至本届董事会届满之日止。


    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第
六届董事会专门委员会委员的议案》。
    同意选举第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，至第六届董事会届满
为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会，组成如下：
    战略委员会：郭明明先生（主任委员）、周观根先生、翁国民先生
    审计委员会：胡旭微女士（主任委员）、毛卫民先生、何月珍女士
    提名委员会：翁国民先生（主任委员）、郭明明先生、胡旭微女士
    薪酬与考核委员会：毛卫民先生（主任委员）、胡旭微女士、徐春祥先生
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》。
    经公司董事长提名，同意聘任徐春祥先生为公司总经理，任期三年，自本次
会议通过之日起至本届董事会届满之日止。


    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》。
    同意聘任周观根先生为公司常务副总经理，同意聘任何月珍女士、徐健先生、
蒋建萍先生、方建坤先生、王官军先生、张贵弟先生、郭丁鑫先生、郭庆先生、
王虎子先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届
满之日止。


    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司财务总监的议案》。
    经公司总经理提名，同意聘任何月珍女士为公司财务总监，任期三年，自本
次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。


    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。
    经董事长提名，同意聘任蒋建华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次
会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    蒋建华先生联系方式：
    电话：0571-82783358
    传真：0571-82783358
    邮箱：jiangjh007@126.com
    地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号


    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司审计部门负责人的议案》。
    根据深交所《中小企业上市公司内部审计工作指引》、《董事会审计委员会
工作细则》有关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任周琴女士担任公司审
计部门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。


    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》.
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公
司的实际工作需要，公司决定聘任张燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行职责。
    张燕女士联系方式：
    电话：0571-82783358
    传真：0571-82783358
    邮箱：zyan1213@163.com
    地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号
    以上人员简历详见附件。
    公司独立董事毛卫民先生、胡旭微女士、翁国民先生对聘任高级管理人员发
表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                浙江东南网架股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2017 年 9 月 12 日
附件：简历


    1、郭明明：男，中国国籍，1962 年 12 月生，本科学历，中共党员，高级
工程师，高级经济师。曾任中国钢结构协会副会长、中国钢结构协会空间结构分
会副理事长、浙江省第九、十届人大代表、杭州市工商联副会长、杭州市萧山区
人大常委会委员。先后荣获全国优秀企业家、浙江省优秀企业家、浙江省明星企
业家、浙江省经营管理大师等荣誉称号，被授予全国五一劳动奖章和浙江省劳动
模范称号。现任浙江东南网架股份有限公司董事长、浙江东南网架集团有限公司
董事长、杭州浩天物业管理有限公司执行董事兼经理、杭州萧山东南科创园管理
有限公司执行董事兼总经理、浙江东南医疗投资有限公司执行董事兼总经理。
    郭明明先生直接持有公司股份 50,445,991 股（占公司总股本的 5.90%），持
有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 56.40%的股份，为本公司实际控制
人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法
院网查询，其不属于“失信被执行人”。
    2、徐春祥：男，中国国籍，1962 年 10 月生，本科学历，中共党员，高级
工程师、高级经济师、一级建造师、中国钢结构协会副会长、中国建筑金属结构
协会建筑钢结构分会副会长、浙江省钢结构协会副会长。荣获“全国钢结构工程
优秀项目经理”，“浙江省优秀建筑业企业经理”，“浙江省钢结构行业协会十
佳总经理”，“杭州市优秀企业家”， “浙江省建筑钢结构工程优秀项目经理”，
中国“钢结构杰出人才奖”等多项荣誉。现任浙江东南网架股份有限公司法人代
表、董事、总经理，浙江东南网架集团有限公司董事。
    徐春祥先生直接持有公司股份 18,000,000 股（占公司总股本的 2.11%），持
有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 5.72%的股份。未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被
执行人”。
    3、周观根：男，中国国籍，1967 年 4 月生，本科学历，中共党员，教授级
高级工程师、一级建造师，中国钢结构协会专家委员会副主任；中国钢结构协会
副秘书长；中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家；中国钢结构协会空间
结构分会副理事长；浙江省钢结构专家委员会副主任；浙江省建设厅第二届科技
委钢结构及产业化专业委员会委员；浙江省新型建筑工业化专家委员会委员；杭
州结构与地基专家委员会委员；《空间结构》杂志编辑委员会委员；《钢结构》
杂志编委会委员；浙江树人大学城建学院聘为“特聘教授”；广州大学硕士生导
师。
    荣获中国“钢结构杰出人才奖”、“十一五”期间浙江省钢结构杰出贡献
人才奖；入选浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省“新世纪 151 人才工程”第
一层次培养人选；享受杭州市政府特殊津贴人员、国务院颁发政府特殊津贴人员；
杭州市劳动模范；被授予杭州市成绩突出科技工作者；被评为中国建筑金属结构
协会三十周年突出贡献者。现任浙江东南网架股份有限公司董事兼常务副总经
理、设计院院长、总工程师、浙江东南网架集团有限公司董事、广州五羊钢结构
有限公司董事长、杭州东南国际工程有限公司执行董事。
    周观根先生直接持有公司股份 18,000,000 股（占公司总股本的 2.11%），持
有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 5.72%的股份。未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被
执行人”。
    4、何月珍：女，中国国籍， 1964 年 10 月生，本科学历，中共党员，会计
师。2001 年 12 月至今任浙江东南网架股份有限公司财务总监。现任浙江东南网
架股份有限公司董事兼副总经理、财务总监、浙江东南网架集团有限公司董事、
浙江东南医疗投资有限公司监事。
    何月珍女士直接持有本公司股份 9,087,900 股（占公司总股本的 1.06%），
持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 5.72%的股份。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被
执行人”。
    5、蒋建华：男，中国国籍，1981 年 11 月生，硕士学历，中共党员。2012
年 9 月起至今任浙江东南网架股份有限公司董事、董事会秘书。现任公司董事、
董事会秘书，上海金匀投资合伙企业（有限合伙）（简称：上海金匀）执行事务
合伙人，上海金匀持有本公司 0.15%的股份。
    蒋建华先生未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
    6、毛卫民：男，中国国籍，1967 年 4 月出生，毕业于西南政法大学，法学
硕士，教授。曾任贵州民族学院法律系教师、海南大学法学院教师。现任浙江工
业大学法学院教师、贵州贵航股份汽车零部件股份有限公司独立董事。
    毛卫民先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，与公司及公司控股股东、实际控制人及拟聘的其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被
执行人”。
    7、翁国民：男，中国国籍，1964 年 9 月出生，无境外永久居留权，博士研
究生学历。曾任浙江大学法学院教授、浙江大学光华法学院教授。现为浙江大学
经济学院法学教授、浙江大学法与经济研究所所长。同时兼任宜宾天原集团股份
有限公司独立董事、新湖期货股份有限公司独立董事等职务。
    翁国民先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，与公司及公司控股股东、实际控制人及拟聘的其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被
执行人”。
    8、胡旭微：女，中国国籍，1964 年 11 月出生，硕士研究生学历，注册会
计师，会计学教授。1989 年至今就职于浙江理工大学，现任浙江理工大学财务
与会计研究所所长、星光农机股份有限公司独立董事、绿康生化股份有限公司独
立董事、嘉澳环保科技股份有限公司独立董事。
    胡旭微女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，与公司及公司控股股东、实际控制人及拟聘的其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被
执行人”。
    9、徐健：男，中国国籍，1975 年出生，本科学历，高级工程师、一级建造
师。历任浙江东南网架股份有限公司工程师，设计院网架设计所所长，设计院钢
结构所所长，浙江东南网架股份有限公司副总工程师，天津东南钢结构有限公司
总经理。现担任中国钢结构协会理事、中国金属结构协会理事、天津钢结构协会
副会长、天津钢结构学会副理事长；2013 年 11 月，当选天津市滨海新区第二次
代表大会党代表；2014 年 10 月，被授予全国施工企业科技精英。2014 年 10 月，
被授予中国钢结构杰出人才奖；2015 年 1 月被授予天津市五一劳动奖章。现任
本公司副总经理、副总工程师。
    徐健先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司
在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
    10、蒋建萍：男，中国国籍，1969 年 4 月出生，本科学历，中共党员，助
理工程师。2001 年 12 月起在浙江东南网架股份有限公司工作，历任办公室主任、
董事长助理。现任本公司副总经理。
    蒋建平先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公
司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
    11、方建坤：男，中国国籍，1971 年 12 月出生，本科学历，中共党员，高
级工程师，一级建造师，优秀项目经理。曾任浙江东南网架集团有限公司技术部
副经理，设计院副院长，2007 年 6 月至今任本公司副总经理，2010 年 11 月至今
任广州五羊钢结构有限公司总经理。现任本公司副总经理兼广州五羊钢结构有限
公司总经理。
    方建坤先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公
司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
    12、王官军：男，中国国籍，1974 年 11 月出生，大专学历。2002 年 3 月至
2004 年 10 月任浙江新东南钢结构有限公司总经理。2004 年 10 月至 2010 年 11
月任广州五羊钢结构有限公司总经理。2011 年 1 月至今任东南新材料（杭州）
有限公司总经理。现任本公司副总经理、东南新材料（杭州）有限公司总经理。
    王官军先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公
司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
    13、张贵弟：男，中国国籍，1979 年 7 月出生，本科学历，中共党员，工
程师、一级建造师、优秀项目经理。历任浙江东南网架股份有限公司项目经理、
工程部经理、副总经理。2010 年 11 月起任大连湘湖钢结构有限公司执行董事。
现任本公司副总经理、项目运行总监、大连湘湖钢结构有限公司执行董事兼经理。
    张贵弟先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公
司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
    14、郭丁鑫：男，中国国籍，1978 年 10 月出生，大专学历，中共党员，助
理工程师。曾任浙江东南网架股份有限公司设计院技术员、公司总经理助理、重
钢加工分公司经理、制造部经理、制造总监、杭州东南建筑劳务分包有限公司执
行董事、公司监事会主席、天津东南钢结构有限公司董事长。现任公司副总经理、
项目运行中心总监、杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事、香港东南国际联
合有限公司董事。
    郭丁鑫先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公
司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
    15、郭庆：男，中国国籍，1973 年 10 月出生，本科学历，注册管理咨询师、
经济师。2012 年 12 月起至今任浙江东南网架股份有限公司钢结构住宅事业部总
经理。现任公司副总经理、四川鑫东联钢结构集成技术开发有限公司监事、杭州
市建筑业协会新型建筑工业化分会副会长、杭州市建筑节能与绿色建筑行业协会
理事。
    郭庆先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司
在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
    16、王虎子：男，中国国籍，1977 年出生，本科学历，中共党员，高级工
程师。历任浙江东南网架股份有限公司工程师、设计院设计师、质管部经理、首
席质量官、管理者代表。曾担任浙江东南网架股份有限公司质安部经理、检测所
所长、体系办主任、监管总监，现任公司副总经理。
    王虎子先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公
司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
    17、周琴：女，中国国籍，无境外居留权。1984 年 12 月生，大学本科。2004
年 7 月至 2005 年 4 月在浙江阻燃集团有限公司任会计。2005 年 4 月至 2015 年
4 月在龙达集团有限公司任财务经理。2015 年 4 月至今在浙江东南网架股份有限
公司任审计部经理。现任公司审计总监、审计部经理、浙江东南网架集团有限公
司审计委员会副主任。
    周琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系。周琴女士未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司内部审计部门
负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    18、张燕，女，中国国籍，无永久境外居留权。1987 年 12 月出生，本科学
历，管理学学士。2011 年 3 月起在公司证券部工作。2012 年 3 月至今担任本公
司证券事务代表。2011 年 12 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格
证书。
    张燕女士未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股百分
之五以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代
表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最
高人民法院网查询不属于失信被执行人。