证券代码：002135           证券简称：东南网架           公告编号：2018-001



                     浙江东南网架股份有限公司

                    第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通
知于 2018 年 1 月 12 日以传真或专人送出的方式发出，于 2018 年 1 月 18 日上午
在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加会议
董事 9 名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为东南
新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的议案》。
    《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编
号：2018-002）详见刊登在 2018 年 1 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于投资设
立全资子公司的议案》。
    为加快公司装配式建筑产业的发展，公司拟以自有资金人民币 10,000 万元
投资设立全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司。具体内容详见刊登在
2018 年 1 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公
司的公告》（公告编号：2018-003）。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于注销全
资子公司大连湘湖钢结构有限公司的议案》。
    为进一步整合公司资源，优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运
营效率，根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，同意注销全资子公司大连
湘湖钢结构有限公司。
    具体内容详见刊登在 2018 年 1 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于注销全资子公司大连湘湖钢结构有限公司的公告》（公告编号：2018-004）。


    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公
司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 2 月 5 日召开浙江东南网架股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会，详细内容见公司 2018 年 1 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2018-005）。


    备查文件：
    1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第四次会议决议



                                                浙江东南网架股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2018 年 1 月 19 日