证券代码：002135              证券简称：东南网架       公告编号：2018-003



                      浙江东南网架股份有限公司

                    关于投资设立全资子公司的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述
       1、对外投资基本情况
    为加快公司装配式建筑产业的发展，浙江东南网架股份有限公司（以下简称
“公司”）拟以自有资金人民币 10,000 万元投资设立全资子公司浙江东南绿建集
成科技有限公司。
    2、审批程序
    公司于 2018 年 1 月 18 日召开第六届董事会第四次会议，会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股东大会审
议。
    3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。


       二、投资标的基本情况
       公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司
       公司类型：一人有限责任公司
       住所：浙江省杭州市萧山区杭州大江东产业集聚区义蓬街道江东大道 3899
号 709-41 号
    法定代表人：项振刚
    注册资本：人民币 10,000 万元
    出资方式及股权结构：公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，公司持股
100%
    经营范围：集成建筑系统的研发；装配式建筑、钢结构及建筑材料的研发、
设计、经销及提供相关技术咨询服务，建筑工程施工。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    以上各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。


       三、对外投资的目的和对公司的影响
    本次公司投资设立全资子公司，是基于公司战略发展需要，不断整合、优化
先进技术资源与成果，促进公司装配式建筑产业的做强做大，进一步提高公司的
核心竞争力。本次以自有资金投资设立全资子公司不会对公司财务状况及经营业
绩产生不利影响，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次子公司设立完成
后，将纳入公司合并报表范围。


       四、对外投资存在的风险
    本次对外投资设立全资子公司符合公司业务发展需要，但仍可能面临宏观政
策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致子公司业务达不到预期的风险。
公司将积极利用现有资源、技术、市场及管理优势，保障本次投资项目的顺利实
施。


       五、备查文件
    1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
    特此公告。




                                              浙江东南网架股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 1 月 19 日