证券代码：002135          证券简称：东南网架           公告编号：2018-035



                    浙江东南网架股份有限公司

               关于召开2017年年度股东大会通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://cninfo.com.cn）上披露了《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2017 年
年度股东大会的通知》，经事后核查发现，由于工作人员疏忽公告的授权委托书
内容有误，为保障投资者顺利参与投票，现对授权委托书相关内容进行更正如下：
    更正前：
    附件二：

                      浙江东南网架股份有限公司

                   2017 年年度股东大会授权委托书


    兹全权委托                 (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架
股份有限公司 2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会，并代表本人对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

                                               备注    同意   反对    弃权
提案
                    提案名称
编码                                        该列打勾
                                            的栏目可
                                              以投票
        《公司 2017 年年度报告全文及其摘
1.00                                       √
        要》

2.00    《公司 2017 年度董事会工作报告》   √


3.00    《公司 2017 年度监事会工作报告》


4.00    《公司 2017 年度财务决算报告》


5.00    《公司 2017 年度利润分配预案》


        《关于续聘公司 2018 年度审计机构
6.00
        的议案》

        《关于公司 2017 年度募集资金存放
7.00
        和使用情况的专项报告》

        《公司未来三年（2018-2020 年）股
8.00
        东回报规划》

        《关于公司 2018 年度申请银行综合
9.00
        授信额度的议案》

        《关于和浙商银行股份有限公司开展
10.00
        资产池业务的议案》

        《关于为成都东南钢结构有限公司银
11.00
        行授信提供担保的议案》

        《关于为东南新材料（杭州）有限公
12.00
        司银行授信提供担保的议案》

        《关于为天津东南钢结构有限公司银
13.00
        行授信提供担保的议案》

        《关于申请发行超短期融资券的议
14.00
        案》
更正后：


                     浙江东南网架股份有限公司

                   2017 年年度股东大会授权委托书


    兹全权委托                 (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架
股份有限公司 2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会，并代表本人对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

                                              备注     同意   反对   弃权
提案
                    提案名称
编码                                        该列打勾
                                            的栏目可
                                              以投票
        《公司 2017 年年度报告全文及其摘
1.00                                           √
        要》

2.00    《公司 2017 年度董事会工作报告》       √


3.00    《公司 2017 年度监事会工作报告》       √


4.00    《公司 2017 年度财务决算报告》         √


5.00    《公司 2017 年度利润分配预案》         √


        《关于续聘公司 2018 年度审计机构
6.00                                           √
        的议案》

        《关于公司 2017 年度募集资金存放
7.00                                           √
        和使用情况的专项报告》
        《公司未来三年（2018-2020 年）股
8.00                                           √
        东回报规划》

        《关于公司 2018 年度申请银行综合
9.00                                           √
        授信额度的议案》

        《关于和浙商银行股份有限公司开展
10.00                                          √
        资产池业务的议案》

        《关于为成都东南钢结构有限公司银
11.00                                          √
        行授信提供担保的议案》

        《关于为东南新材料（杭州）有限公
12.00                                          √
        司银行授信提供担保的议案》

        《关于为天津东南钢结构有限公司银
13.00                                          √
        行授信提供担保的议案》

        《关于申请发行超短期融资券的议
14.00                                          √
        案》


    除上述更正内容外，原《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2017 年年度
股东大会的通知》的其它内容不变，《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2017
年年度股东大会的通知》（更正稿）详见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。


    特此公告。




                                           浙江东南网架股份有限公司
                                                    董事会
                                               2018 年 4 月 18 日