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公司公告

东南网架:第六届董事会第九次会议决议公告2018-08-28  

						证券代码:002135            证券简称:东南网架           公告编号:2018-059



                      浙江东南网架股份有限公司

                  第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通
知于 2018 年 8 月 22 日以传真或专人送出的方式发出,于 2018 年 8 月 24 日上午
在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参加会议
董事 9 名。会议由公司董事长郭明明先生主持,公司监事和部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:
    1、会议以 9 票同意, 票反对, 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018
年半年度报告及其摘要》。
    《公司 2018 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2018 年半年度报告摘要》(公告编号:
2018-063)同时刊登在 2018 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于坏
账核销的议案》。
    《关于核销坏账的公告》(公告编号:2018-061)详见刊登在 2018 年 4 月 28
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
    《关于 2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:
2018-062)详见刊登在 2018 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    备查文件:
    1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
    2、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见




                                                 浙江东南网架股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2018 年 8 月 28 日