证券代码：002135          证券简称：东南网架           公告编号：2019-003



                    浙江东南网架股份有限公司

           关于非公开发行股份上市流通的提示性公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次解除限售的股份数量为 105,932,200 股，占公司股份总数的 10.2409%。
    2、本次限售股份可上市流通日为 2019 年 01 月 14 日。



    一、公司本次非公开发行股份基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2429 号文《关于核准浙江东
南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，浙江东南网架股份有限公司
（以下简称“公司”）向浙江东南网架集团有限公司、上海木正投资中心（有限
合伙）、上海昂钰投资中心（有限合伙）、上海璞煜投资中心（有限合伙）、上
海金匀投资合伙企业（有限合伙）5 位特定投资者非公开发行人民币普通股
105,932,200 股。新增股份已于 2016 年 01 月 14 日在深圳证券交易所上市。上述
发行对象所认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起 36 个月。
    截至本公告日，公司总股本为 1,034,402,200 股，其中限售股份数量为
181,823,418 股。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    非公开发行股票的认购对象浙江东南网架集团有限公司、上海木正投资中心
（有限合伙）、上海昂钰投资中心（有限合伙）、上海璞煜投资中心（有限合伙）、
上海金匀投资合伙企业（有限合伙）承诺自浙江东南网架股份有限公司本次非公
开发行股票的上市之日起三十六个月内，将不以任何方式转让认购股份，包括但
不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认
购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司
股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。
      本次申请解除股份限售的股东均严格履行了非公开发行中的承诺。
      本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也
不存在对其进行违规担保的情形。

      三、本次解除限售股份的上市流通安排

      1、本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 01 月 14 日。
      2、本次解除限售的股份数量为 105,932,200 股，占公司股份总数的 10.2409%。
      3、本次申请解除限售股份的股东数为 5 名，分别为浙江东南网架集团有限
公司、上海木正投资中心（有限合伙）、上海昂钰投资中心（有限合伙）、上海
璞煜投资中心（有限合伙）、上海金匀投资合伙企业（有限合伙），证券账户总
数为 5 户。
      4、本次解除限售股份上市流通情况如下：

                               所持限售股份   本次解除限售   是否存在质押、
序号     限售股份持有人名称                                                   备注
                                总数（股）     数量（股）       冻结情况

         浙江东南网架集团有                                   是，质押股数
  1                             96,875,000      96,875,000                    注1
         限公司                                               96,875,000股

         上海木正投资中心
  2                              2,764,830      2,764,830          否           -
         （有限合伙）

         上海昂钰投资中心
  3                              2,584,745      2,584,745          否           -
         （有限合伙）

         上海璞煜投资中心
  4                              2,404,660      2,404,660          否           -
         （有限合伙）

         上海金匀投资合伙企
  5                              1,302,965      1,302,965          否           -
         业（有限合伙）

             合计               105,932,200    105,932,200                      -

      注1：浙江东南网架集团有限公司持有公司有限售条件的股份96,875,000股，所持公司股
份符合本次上市流通条件的限售股份96,875,000股存在质押冻结情况，该部分股份待解除质

押冻结后方可上市流通，故其本次实际可上市流通股份数量为0股。


    四、本次股份解除限售前后股本结构变动情况

                 本次限售股份上市流通前                    本次限售股份上市流通后

   股份性质                                 本次变动数
                 股份数量（股） 比例（%）                  股份数量（股） 比例（%）
                                              （股）

一、限售条件流
                  181,823,418    17.58%     -105,932,200    75,891,218     7.34%
通股/非流通股

首发后限售股      105,932,200    10.24%     -105,932,200        0          0.00%

  高管锁定股      75,891,218     7.34%           0          75,891,218     7.34%

二、无限售条件
                  852,578,782    82.42%     105,932,200     958,510,982    92.66%
    流通股

三、股份总数     1,034,402,200   100.00%         0         1,034,402,200   100.00%


    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构光大证券股份有限公司就公司非公开发行限售股份上市流
通事项发表核查意见如下：东南网架本次申请解除限售股份的数量、上市流通时
间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件
的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺，本次限售股份流通上市的
信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

    六、备查文件

    1、限售股份上市流通申请书；
    2、限售股份上市流通申请表；
    3、股份结构表和限售股份明细表；
    4、光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司 2015 年非公开发
行限售股份上市流通事项的核查意见。
    特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
       董事会
    2019 年 1 月 9 日