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公司公告

东南网架:2018年年度股东大会决议公告2019-04-27  

						证券代码:002135            证券简称:东南网架           公告编号:2019-031



                          浙江东南网架股份有限公司

                       2018年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019 年 4 月 26 日(星期五)下午 14:00
    (2)网络投票时间:2019 年 4 月 25 日-2019 年 4 月 26 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4
月 26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 26 日
下午 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南
网架股份有限公司会议室
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人:公司董事会
    5、现场会议主持人:董事长郭明明先生
    6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 7 名,其所持有表决权的
股份总数为 484,908,991 股,占公司股份总数的 46.8782%。其中:
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 名,所持有表决权的
股份数为 484,908,891 股,占公司股份总数的 46.8782%。
    通过网络投票出席会议的股东共 1 名,所持有表决权的股份数为 100 股,占
公司股份总数的 0.0000%。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)及股东授权代表 1 人,
持有表决权的股份数为 100 股,占公司股份总数的 0.0000% 。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。


    三、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》。
    表决结果:同意 484,908,991 股,占出席会议所有股东所持股份 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    2、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。
    表 决 结 果 : 同 意 484,908,991 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果: 同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    3、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表 决 结 果 : 同 意 484,908,991 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    4、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。
    表 决 结 果 : 同 意 484,908,991 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    5、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。
    表 决 结 果 : 同 意 484,908,991 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    6、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
    表 决 结 果 : 同 意 484,908,991 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    7、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
    表 决 结 果 : 同 意 484,908,991 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    8、审议通过了《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》。
    表 决 结 果 : 同 意 484,908,991 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    9、审议通过了《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》。其中关联股东
浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭明明、徐春祥、周
观根、何月珍回避表决。
    表决结果:同意 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    10、审议通过了《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》。
    表 决 结 果 : 同 意 484,908,991 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    11、审议通过了《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议
案》。
    表 决 结 果 : 同 意 484,908,991 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    12、审议通过了《关于为东南新材料(杭州)有限公司银行授信提供担保的
议案》。
    表 决 结 果 : 同 意 484,908,991 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    13、审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议
案》。
    表 决 结 果 : 同 意 484,908,991 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    14、审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。
    表 决 结 果 : 同 意 484,908,991 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    四、独立董事述职情况
    在本次股东大会上,公司独立董事进行了 2018 年度述职,述职报告全文于
2019 年 3 月 26 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供投资者查询。


    五、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所劳正中律师、金晶律师出席本次股东大会进行见
证,并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
    锦天城律师认为:公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
    六、备查文件
   1、浙江东南网架股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;
   2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书》。
   特此公告。


                                             浙江东南网架股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2019 年 4 月 27 日