证券代码：002135           证券简称：东南网架           公告编号：2019-032



                     浙江东南网架股份有限公司

               第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
通知于 2019 年 4 月 19 日以传真或专人送出的方式发出，于 2019 年 4 月 26 日上
午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加会
议董事 9 名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年第一季度报告全文及正文》。
    《 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年度第一季度报告正文》（公告编号：
2019-034 ）同时刊登在 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注
销分公司的议案》。
    根据公司经营规划及分公司实际运营情况，公司为降低管理运营成本，优化
组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司董事会决定注销浙江东南网架
股份有限公司青岛分公司、浙江东南网架股份有限公司深圳分公司，同意授权公
司经营层负责办理分公司注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及
相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。
     具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于注销分公司的公告》（公告编号：2019-035）。


    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
改公司经营范围和公司章程的议案》。
    具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修改公司经营范围和公司章程的公告》（公告编号：2019-036）及同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
     公司定于 2019 年 5 月 14 日召开浙江东南网架股份有限公司 2019 年第二次
临时股东大会，具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2019-037）。


    备查文件：
    1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议




                                                   浙江东南网架股份有限公司
      董事会
2019 年 4 月 29 日