安 纳 达:第五届董事会第三次会议决议公告2017-08-22
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2017-30
安徽安纳达钛业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 8 月 8
日以传真及送达的方式发出召开第五届董事会第三次会议通知,2017 年 8 月 19
日以通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议。应出席会议参与表决的董事 9
名,实际出席会议参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2017 年半年度报
告及摘要》。
《 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn,《2017 年半年度报告摘要》刊登在 2017 年 8 月 22 日
《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2、会议以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于修订<企业会计准则第 16 号—
政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)规定,本次会计政策变更是公司执行财
政部颁布的新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规
的规定,执行变更后的会计政策有助于规范政府补助的会计处理,提高会计信息
质量,能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果,不会对公司财务报
表产生重大影响。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
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3、会议以 6 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2017 年
新增日常关联交易的议案》。
关联董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生回避表决。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、会议以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于向银行申请授
信的议案》。
根据公司生产经营的需要,2017 年~2018 年拟向中信银行合肥分行申请综
合授信 3,000 万元。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司
董 事 会
二 0 一七年八月二十二日
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