安 纳 达:第五届监事会第三次会议决议公告2017-08-22
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2017-31
安徽安纳达钛业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2017 年 8 月 8
日以传真及送达的方式发出召开第五届监事会第三次会议通知,2017 年 8 月 19
日以通讯表决方式召开第五届监事会第三次会议。应出席会议参与表决的监事 3
名,实际出席会议参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开及出席情况符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2017 年半年度报
告及摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
公司根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》(财会〔2017〕15号)
的规定对公司会计政策进行相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程
序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。同意公司本次会计政策变更。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议
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特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十二日
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