安 纳 达:第五届董事会第四次会议决议公告2017-10-18
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2017-36
安徽安纳达钛业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 10 月
6 日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第四次会议通知,2017 年 10 月
17 日以通讯表决方式召开第五届董事会第四次会议。应出席会议参与表决的董
事 9 名,实际出席会议参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2017 年第三季度
报告全文及正文》。
《2017 年第三季度报告全文》详细内容见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),
《2017 年第三季度报告正文》刊登在 2017 年 10 月 18 日《证券时报》及巨潮
资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。
2、会议以 6 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于增加 2017 年
度日常关联交易预计额度的议案》。
关联董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生回避表决。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 一七年十月十八日
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