证券代码：002136          证券简称：安纳达          公告编号：2019－30

                   安徽安纳达钛业股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 9 月

29 日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第十二次会议通知，2019 年 10

月 9 日公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议，应出席会议参与表

决的董事 9 名，实际出席会议参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年三季度报告全

文及正文》。

    详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告




                                       安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                                           二 0 一九年十月十日




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