证券代码：002137              证券简称：麦达数字             公告编号：2017-067


                      深圳市麦达数字股份有限公司
                    第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”、“上市公司”或“公司”）
第五届董事会第三次会议通知于 2017 年 8 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达全体董
事，会议于 2017 年 8 月 18 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以通讯
表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过 《2017 年半年度报告及其摘要》
    《 2017 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2017 年 8 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》刊登于 2017 年 8 月 22 日的《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-066。
    表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    2、审议通过 《2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

    《2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于 2017 年 8 月 22 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事意见参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》、《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会
[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损
害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。详见公司在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于公司会计政策变更的
公告》，公告编号：2017-070。独立董事就该事项发表的独立意见详见 2017 年 8 月 22
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

    4、审议通过 《关于调整和增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》

    公司于 2017 年 7 月投资北京微联达网络技术有限公司，相关工商变更登记已完成，
自 2017 年 8 月 9 日纳入公司合并报表范围，北京微联达网络技术有限公司（现已更名
为“北京麦达数字技术服务有限公司”，以下简称“北京麦达”）成为公司的控股子公司。
北京麦达为深圳市六度人和科技有限公司（以下简称“六度人和”）SaaS 产品的增值分
销商，六度人和系公司参股公司，公司董事、首席执行官乔昕先生在六度人和担任董事
职务，其为公司关联方，北京麦达与六度人和之间的交易系日常关联交易。经公司合理
预计，2017 年度（自北京麦达成为公司控股子公司之日起算）北京麦达与六度人和发生
日常关联交易金额不超过 300 万元。
    本议案具体内容详见 2017 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整和增加 2017 年度日常关联交易预计的公告》，
公告编号：2017-071。
    本议案无需提交公司股东大会审议，独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，
详见 2017 年 8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事
陈亚妹、乔昕回避表决。

    5、审议通过 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
    公司于 2017 年 5 月 4 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司
<2017 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，本议案已经公司
2016 年度股东大会审议通过。2017 年 6 月 5 日，公司召开的第四届董事会第三十九会
议，在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于向 2017 年度限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向 44 名激励对象授予限制性股票 363.1207
万股，授予价格为 5.45 元/股，授予日为 2017 年 6 月 5 日。截至 2017 年 6 月 15 日，44
位激励对象的认购资金已缴纳完毕，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6
月 20 日出具了大华验字【2017】000423 号《验资报告》。截至 2017 年 7 月 20 日，公司
已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续，公司总股本增加
3,631,207.00 股，注册资本增加 3,631,207.00 元，变更后的公司总股本为 579,416,324.00
股，注册资本为 579,416,324.00 元。
    根据以上事项，同意对《公司章程》相应条款进行修改。章程修订对照表详见附件，
修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。
    6、审议通过 《关于召开 2017 年度第四次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，公司董事会决定于 2017 年 9 月 8 日召开 2017 年度第四次临时股东大会。
    《关于召开 2017 年度第四次临时股东大会的通知》刊登于 2017 年 8 月 22 日的《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

    三、备查文件

    公司第五届董事会第三次会议决议。




                                                       深圳市麦达数字股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           二○一七年八月二十二日
附件：

                          《公司章程》修改对照表

                 修订前                                 修订后

第6条      公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第6条   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
57,578.5117 万元。                      57,941.6324 万元。
第 19 条    公 司 的 股 份 总 数 为 第 19 条       公 司 的 股 份 总 数 为
57,578.5117 万股，均为普通股。          57,941.6324 万股，均为普通股。