证券代码：002137              证券简称：麦达数字             公告编号：2018-016

                       深圳市麦达数字股份有限公司

                    第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知
于 2018 年 3 月 19 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2018 年 3 月 28 日
在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司
董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
    北京惠赢天下网络技术有限公司（以下简称“惠赢天下”）系公司投资的北京赢销
通软件技术有限公司（以下简称“赢销通”）实施业务分拆后所设立的公司，目前惠赢
天下正在大力拓展 SaaS 2.0 业务，旨在为消费品行业的客户提供标准化、高性能的品
牌商–分销商–终端门店的端到端一站式解决方案，惠赢天下自设立至今虽已拥有数量
可观的终端门店数量及交易流水，但因其平台目前仍处于投入期，考虑到国内的融资及
资本市场环境，惠赢天下决定搭建 VIE 红筹架构，以便于更好的发展。
    考虑到惠赢天下的商业模式与公司战略匹配度及现有业务的相关度、协同性相对较
低等因素，且出售惠赢天下的股权公司将获得一定的投资收益，并可降低公司的投资风
险，公司决定在保留赢销通股权的同时，将持有的惠赢天下的全部股权转让给其实际控
制人崔震先生，经双方协商确定股权转让价格为 7100 万元人民币。上述股份转让完成
后，公司将不再持有惠赢天下的股份。公司独立董事对此发表了同意意见。
    关于本次股权转让事项，详见公司于 2018 年 3 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司股权的公告》。
    表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。



                                   深圳市麦达数字股份有限公司
                                             董事会
                                     二○一八年三月二十九日