意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

麦达数字:第五届董事会第十次会议决议公告2018-06-20  

						证券代码:002137               证券简称:麦达数字            公告编号:2018-045



                        深圳市麦达数字股份有限公司
                     第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知
于 2018 年 6 月 8 日以书面、电话等方式送达全体董事,会议于 2018 年 6 月 15 日在深
圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事
长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 10 人,实际出席董事 10 人。公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于控股子公司实益达技术向公司发行股份购买实益达工业股权的
议案》
    公司为更好的整合资源和服务于公司战略规划,同时考虑到实益达工业和实益达技
术业务的相关性以及两家公司在供应链等方面有重合的情况,公司拟将实益达工业100%
的股权出售给实益达技术,从而将公司智能硬件业务全部归拢到实益达技术这个主体之
下。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“国众联”)出具的国众
联评报字[2018]第2-0527号《资产评估报告》,截至2017年12月31日,实益达工业100%
股权的评估值为11,814.50万元,经双方协商确定本次交易的转让价格为11,814.50万元。
根据国众联出具的国众联评报字[2018]第2-0526号《资产评估报告》,截至2017年12月31
日,实益达技术100%股权的评估值为14,118.35万元。因此,实益达技术向公司发行股份
价格为3.84元/股,合计发行股份30,766,927股以支付本次交易的交易对价。
    公司独立董事就该议案发表了事前审核意见和独立意见,详见 2018 年 6 月 20 日巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《关于控股子公司实益达技术向公司发行股份购买实益达工业股权的公告》刊登于
2018 年 6 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(公告编号:2018-047)。
    表决结果:以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。关联董事
陈亚妹女士、乔昕先生回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。


    2、审议通过《关于公司 2017 年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就
的议案》
    2017 年 6 月 5 日,公司召开第四届董事会第三十九次会议,在股东大会授权权限范
围内审议通过了《关于向 2017 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》,确定限制性股票激励计划的首次授予日为 2017 年 6 月 5 日。
    根据公司《2017 年度限制性股票激励计划(草案)》,董事会认为上述限制性股票第
一个解锁期解锁条件已经成就,根据公司 2016 年度股东大会的授权,同意董事会按照
相关规定办理股权激励计划第一期解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为
1,719,737 股。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见,独立董事意见详见 2018 年 6 月 20 日巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《关于公司 2017 年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》刊
登于 2018 年 6 月 20 日的《证券时报》、 中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(公告编号:2018-048)。
    公司董事、财务负责人廖建中先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,廖建中
先生回避表决。
    表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。


    三、备查文件
    公司第五届董事会第十次会议决议。




                                                       深圳市麦达数字股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           二○一八年六月二十日