证券代码：002137               证券简称：麦达数字              公告编号：2018-071



                       深圳市麦达数字股份有限公司
                   第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通
知于 2018 年 10 月 17 日以书面、电话等方式送达全体董事，会议于 2018 年 10 月 26 日
在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司
董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》
    《 2018 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2018 年 10 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2018 年第三季度报告正文》刊登于 2018 年 10 月 30 日的《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。


    三、备查文件
    公司第五届董事会第十三次会议决议。


                                                       深圳市麦达数字股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2018 年 10 月 30 日