证券代码：002137           证券简称：麦达数字         公告编号：2019-072


                   深圳市麦达数字股份有限公司
               第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次
会议通知于 2019 年 10 月 11 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年
10 月 16 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场表决方式召
开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于与电明科技签署<战略合作框架协议>的议案》
    监事会经审核，认为：公司子公司与关联方的日常关联交易的决策程序符
合法律、法规及公司章程的规定，属于正常的商业交易行为，定价公允，没有

违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意
此次日常关联交易事项。
    表决结果：以两票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案，
关联监事陈晓燕回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于与广州舜广签署日常关联交易协议的议案》
    监事会经审核，认为：公司子公司与关联方的日常关联交易是基于业务发
展及日常生产经营的需要，是在公平互利的基础上进行的，该项关联交易属于

正常的经营活动，有利于双方业务共同发展。该关联交易定价公允、合理，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同
意此次日常关联交易事项。
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。


三、备查文件
公司第五届监事会第十九次会议决议。



                                深圳市麦达数字股份有限公司监事会
                                         2019 年 10 月 17 日