股票代码：002138            股票简称：顺络电子           编号：2018-017



                  深圳顺络电子股份有限公司
              关于拟对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 8 日召开的

第五届董事会第五次会议审议通过了《关于设立上海全资子公司的议案》。

    应公司经营发展需要，公司拟以自有资金投资人民币壹亿元于上海市松江区

新设立全资子公司。

    本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

    二、投资标的基本情况

    1、拟定全资子公司名称：上海市顺络电子有限公司

    2、拟定企业类型：有限责任公司

    3、拟定注册资本：10,000.00 万元人民币

    4、拟定注册地点：上海市松江区

    5、资金来源及出资方式：自有货币资金

    6、拟定经营范围包括：研发、设计、生产、销售新型电子元器件；提供技

术方案设计和技术转让、咨询服务，销售自产产品。

    7、法定代表人：袁金钰



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    以上公司基本情况为暂定内容，具体以工商行政部门核准登记为准。

       三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

    1、投资目的和影响

    本次投资设立全资子公司有利于公司优化产业结构，增强公司综合竞争能

力，促进公司长期可持续发展，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利

益。

    2、存在的风险

    本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市

场经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、

管理措施加强风险管控。

    四、其他

    公司拟于上海市投资设立全资子公司，经公司第五届董事会第五次会议审议

通过后，尚需工商行政管理等有关部门核准；就设立全资子公司的后续进展情况，

公司将及时、准确履行信息披露义务。

    五、备查文件

    《深圳顺络电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》




    特此公告。



                                               深圳顺络电子股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    二〇一八年二月九日




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