股票代码：002138              股票简称：顺络电子         编号：2019-041



                        深圳顺络电子股份有限公司
                  第五届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



       深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会

议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 8 日以电话、传真方式或电子邮

件形式送达。会议于 2019 年 4 月 18 日下午 14：00 以现场结合通讯方式召开，

其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出

席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，董事温学礼先生、董事叶小杭

先生、独立董事吴树阶先生、独立董事邱大梁先生及独立董事吴育辉先生以通讯

方式参与本次会议表决），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

       本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过

与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》；

       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       《2019 年第一季度报告》全文刊登于 2019 年 4 月 22 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告》正文刊登于 2019 年 4

月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅。

       二、审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请新增综


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合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议通过了《关于向深圳农村商业银行股份有限公司申请新增综合授

信额度不超过人民币伍仟万元的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    四、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请新增综合授信额度

不超过人民币贰亿伍仟万元的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    特此公告。




                                               深圳顺络电子股份有限公司

                                                     董   事   会

                                               二〇一九年四月二十二日




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