股票代码：002138             股票简称：顺络电子              编号：2019- 101


                       深圳顺络电子股份有限公司
                   第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    深圳顺络电子股份有限公司第五届监事会第十八次会议于 2019 年 11 月 22 日以

电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2019 年 11 月 28 日下午 15:00 在公司 D

栋 5 楼会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄平

先生通讯主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，

决议合法有效。

    一、审议通过了《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司提供担保的议
案》；

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     具体内容详见公司于 2019 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为公司之全资子公司顺络（上海）电子有

限公司提供担保的议案公告》。

    公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2019 年 11 月 30 日巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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   具体内容详见公司于 2019 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

    公司监事会对变更公司2019年度审计机构的事项发表审核意见，具体内容详见

2019年11月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关

事项的审核意见》。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                 深圳顺络电子股份有限公司

                                                         监   事   会

                                                 二〇一九年十一月三十日




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