股票代码：002138            股票简称：顺络电子            编号：2019-100



                      深圳顺络电子股份有限公司
               第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会

第二十五次（以下简称 “本次会议”）通知于 2019 年 11 月 22 日以电话、传真

或电子邮件等方式送达。会议于 2019 年 11 月 28 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼

会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名（其中，董事倪秉达先生、温学礼先生、叶小杭先生，独立董事

吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参会），全体监事（其中，监

事黄平先生以通讯方式参会）及高管参加了本次会议。会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司提供担保

的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为公司之全资子公司顺络（上海）电子

有限公司提供担保的议案公告》。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意

见，请详见刊登于 2019 年 11 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和 《监事会关于相关事项的审核意

                                     1
见》。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司拟购买土地的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司拟购买土地的公告》。

    三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，

为公司提供审计服务。根据公司生产经营与公司未来业务发展需要以及年度审计

工作的安排，公司拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年

度审计机构，并授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定工作报酬。自

股东大会审议通过之日起生效。

    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

    公司独立董事对变更公司 2019 年度审计机构的事项发表了事前认可意见及

独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2019 年 11 月

30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表

的独立意见》、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》和 《监事会关于相

关事项的审核意见》。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   董事会授权管理层签署相关对外投资文件，具体内容详见公司于 2019 年 11

月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于投资设立控股子公司的公告》。

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特此公告。

                  深圳顺络电子股份有限公司

                         董   事   会

                 二〇一九年十一月三十日




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