第六届监事会第二次会议决议公告



  证券代码：002139              证券简称： 拓邦股份         公告编号：2017063



                            深圳拓邦股份有限公司

                     第六届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2017 年
10 月 23 日上午 10:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的
通知已于 2017 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事
会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
    一、审议通过《关于 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司使用
不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批
准之日起不超过 12 个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。

    特此公告



                                                      深圳拓邦股份有限公司监事会
                                                                2017 年 10 月 24 日




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