深圳拓邦股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告


证券代码：002139            证券简称： 拓邦股份               公告编号：2017067


                          深圳拓邦股份有限公司

                    2017 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1、召开时间
       （1）现场会议时间：2017 年 11 月 9 日（星期四）下午 2:30。
       （2）网络投票时间：2017 年 11 月 8 日—2017 年 11 月 9 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 9 日上午 9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2017 年 11 月 8 日 15:00 至 2017 年 11 月 9 日 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议
室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
    4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
    5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限
公司章程》等有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 36 名，所持（代表）股份数

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227,847,420 股，占公司有表决权股份总数的 33.5139%。
    参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 30 名，所持（代表）
股份数 35,351,024 股，占公司有表决权股份总数的 5.1997%。
    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、公司聘
请的见证律师等列席了会议。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人 8 名，所持（代表）股份数 192,503,778
股，占公司有表决权股份总数的 28.3152%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 28 名，所持（代表）股份数 35,343,642 股，占公司
有表决权股份总数的 5.1987%。
    三、股东大会会议表决情况
    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投
票表决通过了如下议案：
     1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意 227,847,420 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 35,351,042 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份总数的 0%。

     2、《关于增加公司注册资本的议案》
    同意 227,847,420 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0%。表决结果为获得出席会议有表决股份总数的三
分之二以上通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 35,351,042 股，占出席会议有表决权


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的中小投资者所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份总数的 0%。
     3、《关于修订<公司章程>的议案》
    同意 227,847,420 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0%。表决结果为获得出席会议有表决股份总数的三
分之二以上通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 35,351,042 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份总数的 0%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
    2、律师姓名：崔宏川、钟碧茜；
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会
议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2017 年第三次临时股
东大会决议。
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                                      深圳拓邦股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2017 年 11 月 10 日



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