第六届董事会第十九次会议决议公告



证券代码：002139            证券简称：拓邦股份
                                                        公告编号：2020003
债券代码：128058            债券简称：拓邦转债


                           深圳拓邦股份有限公司
                     第六届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于
2020 年 1 月 10 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开
本次会议的通知已于 2020 年 1 月 3 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董

事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参会的董
事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
表决情况如下：

    一、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》
    公司境外销售收入占主营业务收入总额的 50%以上，主要采用美元、欧元、
港币进行结算，为有效规避和防范外汇市场风险，公司决定在董事会审议通过之
日起 12 个月内，开展不超过等值 8,000 万美元的远期外汇交易业务，在上述额度
内可循环滚动使用。

    《关于开展远 期外汇交 易业务的公 告》具体 内容详见巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>及<

销售框架协议>的议案》

    公司及部分子公司拟与深圳市吉之光电子有限公司（以下简称“吉之光”）

签订 2020 年度总额不超过人民币 2,200 万元的《采购框架协议》及 3,000 万元的
《销售框架协议》。由于武永刚、武永平分别持有吉之光 80%和 20%的股份，二
人与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理武永强先生分别为兄弟、姐弟

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关系，武永刚与公司董事武航先生为父子关系，公司及子公司与吉之光之间的上
述交易构成关联交易。

    《关于 2020 年度 日常 关联交 易预 计的公 告》 具体内 容详 见巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
    表决结果：关联董事武永强、武航回避表决，有表决权的非关联董事 7 人，
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对议案二发表了事前认可意见，对议案二发表了独立董事意见，
同意提交董事会审议，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对议案一、议案二出具了核查意见，《中

信建投关于拓邦股份 2020 年度日常关联交易预计及开展远期外汇交易业务的核查
意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                               深圳拓邦股份有限公司董事会

                                                                2020 年 1 月 11 日




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