证券代码：002140      证券简称：东华科技       公告编号：2018-035


              东华工程科技股份有限公司
      六届八次董事会（现场结合通讯）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
六届董事会第八次会议通知于 2018 年 6 月 15 日以传真、电子邮件形式
发出，经征求与会董事同意，会议于 2018 年 6 月 21 日在公司 A 楼 1906
会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董
事 9 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯方式表决 5 人；王崇桂董事未
能与会。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》等
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》。
    公司董事会指定吴光美董事长代行董事会秘书职责。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2018 年 6 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2018-036 号《关于指定公司董事长代行董事会秘书职责、总经理
代行财务总监职责的公告》。公司独立董事发表了独立意见，全文发布
于 2018 年 6 月 23 日的巨潮资讯网。
    （二）审议通过《关于公司总经理代行财务总监职责的议案》。
    公司董事会指定崔从权总经理代行财务总监职责。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2018 年 6 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2018-036 号《关于指定公司董事长代行董事会秘书职责、总经理
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代行财务总监职责的公告》。公司独立董事发表了独立意见，全文发布
于 2018 年 6 月 23 日的巨潮资讯网。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届八次董事会决议。
    特此公告。




                              东华工程科技股份有限公司董事会
                                      二○一八年六月二十二日




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