证券代码：002140      证券简称：东华科技       公告编号：2018-057


              东华工程科技股份有限公司
        六届十一次董事会（现场结合通讯）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
第六届董事会第十一次会议通知于 2018 年 10 月 12 日以传真、电子邮
件等形式发出，会议于 2018 年 10 月 22 日在公司 A 楼 1906 会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，其中以通讯方式表决 5 人，无委托出席情况。公司部
分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经书面记名投票表决，会议审议通过以下议案：
    （一）审议通过《2018 年第三季度报告》及摘要。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2018 年第三季度报告全文发布于 2018 年 10 月 23 日的巨潮资讯网；
第三季度报告摘要详见发布于 2018 年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮
资讯网上的东华科技 2018-059 号《2018 年第三季度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
    根据工作需要，公司对内部管理机构作以下调整：
    1、撤销 PMC 管理中心。鉴于公司 PMC 业务体量较小，同时国家要
求加快推行工程总承包，工程总承包模式正将成为国家工程建设模式的
发展方向。因此，公司撤销 PMC 管理中心，其相关职能和人员划转到公
司项目管理部、施工管理部等部门。
    2、设立工程建设事业部（名称暂定）。公司拥有石油化工施工总承

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包、建筑工程施工总承包、环保工程专业承包资质，具备了开展工程施
工业务的资质条件。作为公司负责管理工程施工业务的内部机构，在业
务开展过程中，工程建设事业部将以分承包商的身份承担公司总承包项
目的施工任务及所委托的其它任务。公司开展具体的工程施工业务，可
依托公司工程总承包项目渠道，发挥工程项目管理优势，拓展工程项目
业务链，降低工程项目管理成本，并减少项目施工分包的相关风险，提
升主营业务水平和拓展利润增长点。同时，在优先满足自身施工业务外，
公司致力走向市场，开创安装工程模块化、撬装化等施工新模式，利用
新工艺、新技术、新材料走出一条新型施工企业之路，实现施工与设计
互哺，打造成为多业并举、科技创新型的现代工程企业。
    3、设立项目成本控制中心（名称暂定）。公司依托技术经济室，设
立项目成本控制中心。项目成本控制中心主要负责各项目责任成本核定
和管理以及项目执行过程中的成本跟踪与管控。设立项目成本控制中心
作为专门性的项目成本控制机构，可有效实现全成本管控，落实精细化
管理责任，提升项目盈利能力，并规范推进对工程项目的考核与激励工
作，进一步增强公司核心竞争力。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于投资参股上海睿碳能源科技有限公司的关联
交易议案》。
    有效表决票 7 票，其中同意７票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事孙予罕先生构成《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.2.1 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。根据公
司《重大投资决策制度》、《关联交易决策制度》等规定，该议案不需提
交股东大会审议。
    该关联投资事项详见发布于 2018 年 10 月 23 日《证券时报》和巨
潮资讯网上的东华科技 2018-060 号《关于投资参股上海睿碳能源科技
有限公司的关联交易公告》。
    公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2018 年 10 月 23 日的
巨潮资讯网。



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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的六届十一次董事会决议。
特此公告。



                    东华工程科技股份有限公司董事会
                        二○一八年十月二十二日




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