证券代码：002140      证券简称：东华科技       公告编号：2019-017


                 东华工程科技股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
六届董事会第十五次会议通知于 2019 年 3 月 19 日以传真、电子邮件形
式发出，会议于 2019 年 3 月 29 日在公司 A 楼 302 会议室以现场方式召
开；会议由吴光美董事长主持，会议应到董事 8 人，实到董事 7 人；孙
予罕董事因工作原因不能与会，书面委托崔从权董事代为出席并签署与
本次会议相关的材料。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议
的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告应提交 2018 年度股东大会审议。全文发布于 2019 年 3 月 30
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事张志宏先生、崔鹏先生和原独立董事李朝东先生分别
向董事会提交了《2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会
上进行述职。三位独立董事的述职报告全文发布于2019年3月30日的巨
潮资讯网。
    （二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《2018 年年度报告》及摘要。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    该报告应提交公司股东大会审议。年度报告全文发布于 2019 年 3
月 30 日的巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于 2019 年 3 月 30 日《证
券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2019-019 号《2018 年年度报告摘
要》。
    （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告应提交 2018 年度股东大会审议。全文发布于 2019 年 3 月 30
日的巨潮资讯网。
    （五）审议通过《2018 年度利润分配预案》。
    2018 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 148,269,862.29
元，按照母公司实现的净利润 142,284,306.48 元提取 10%法定盈余公积
14,228,430.65 元，加上年初未分配利润 1,185,255,267.08 元，2018
年度实际可供股东分配的利润为 1,313,311,142.91 元。
    公司董事会提出 2018 年度利润分配预案如下：每 10 股派现金股利
1 元（含税），每 10 股送红股 2 股（含税）。以 2018 年 12 月 31 日总股
数 446,034,534 股计算，共派发现金股利 44,603,453.40 元，送红股金
额 89,206,906.80 元。剩余未分配利润 1,179,500,782.71 元结转以后
年度。
    除上述现金分红、送红股外，本次不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案系公司董事会根据分红政策、股东利益和公司发
展等要求，综合考虑公司盈利情况、投资安排、资金需求、股本规模和
股东回报等因素而提出，相关决策程序和机制完备，符合国家有关法律
法规和公司《章程》等规定。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告应提交 2018 年度股东大会审议。
    公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2019 年 3 月 30 日的巨
潮资讯网。
    （六）审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告全文发布于 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。

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       公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报
告》，公司独立董事发表了独立意见。《鉴证报告》和独立意见均发布于
2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。
       （七）审议通过《2018 年度内部控制规则落实自查表》。
       有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《自查表》发布于 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。
       （八）审议通过《2018 年度可持续发展报告》。
       有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《2018 年度可持续发展报告》发布于 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯
网。
       （九）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估
的议案》。
       有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       中化工程集团财务有限公司系公司实际控制人中国化学工程集团
有限公司和控股股东化学工业第三设计院有限公司的控股股东中国化
学工程股份有限公司共同出资设立的企业。公司吴光美董事长因担任控
股股东化学工业第三设计院有限公司执行董事，构成《深圳证券交易所
股票上市规则》第 10.1.5 条第（三）项所称的关联关系；卢涛董事因
在实际控制人中国化学工程集团有限公司任职并担任中化工程集团财
务有限公司董事长，构成第 10.2.1 条第（二）项所称的关联关系，作
为关联董事回避表决。
       《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告》发布于
2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。
       （十）审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司<续签金融服
务协议>的议案》。
       有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司吴光美董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司
执行董事、卢涛董事因在实际控制人中国化学工程集团有限公司任职并
担任中化工程集团财务有限公司董事长，分别与公司构成《深圳证券交
易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（三）项、第 10.2.1 条第（二）项

                                   3
所称的关联关系，作为关联董事回避表决。
    该议案应提交 2018 年度股东大会审议；届时关联股东化学工业第
三设计院有限公司、吴光美董事长将回避表决。详见发布于 2019 年 3
月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2019-020 号《关于与
中化建工程集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2019 年 3 月 30 日
的巨潮资讯网。
    （十一）审议通过《关于 2018 年度日常关联交易确认和 2019 年度
日常关联交易预计的议案》。
    有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司吴光美董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司
执行董事、卢涛董事因在实际控制人中国化学工程集团有限公司任职，
分别与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（三）
项、第 10.2.1 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。
    该议案应提交 2018 年度股东大会审议；届时关联股东化学工业第
三设计院有限公司、吴光美董事长将回避表决。详见发布于 2019 年 3
月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2019-021 号《关于 2018
年度日常关联交易确认和 2019 年度日常关联交易预计公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2019 年 3 月 30 日
的巨潮资讯网。
    （十二）审议通过《关于 2019 年度申请银行授信的议案》。
    公司申请银行免保综合授信额度 419,000 万元，包括贷款、银行承
兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。以上授信期限
均为一年。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案应提交 2018 年度股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2019 年度审计机构的议案》。
    立信事务所是国内最早建立和最有影响力的会计事务所之一，业务

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规模、执业质量和社会形象方面在国内处于领先地位，签发的上市公司
审计报告数量在国内一直位居前列。立信事务所组织机构健全，内部管
理与质量控制制度完善，执业质量、诚信记录等评价信息良好，具备了
作为公司审计机构的基本条件。
    自 2017 年担任公司外部审计机构以来，立信事务所严格按照《中
国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审计工作，
公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计、鉴证，出具的各项
报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度
审计等工作的要求。在审计工作中，立信事务所切实履行了作为审计机
构的职责，并能够与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟通。
    根据公司董事会审计委员会的提议，从审计工作延续性的角度考虑，
公司拟续聘立信事务所作为公司 2019 年度审计机构，提供会计报表审
计等服务，聘期一年。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案应提交 2018 年度股东大会审议。公司独立董事对此发表了
独立意见，全文发布于 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。
    （十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2019 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2019-022 号《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对此发表
了独立意见，全文发布于 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。
    （十五）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司《章程》的相应条款和党建工作的实际要求，对公司《董
事会议事规则》进行修改，具体如下：
    1、在原《董事会议事规则》第二十四条后增加一条“董事会决定
公司重大问题，应事先听取公司党委的意见”。
    2、原《董事会议事规则》相应序号顺延，其余内容不变。
    该议案应提交 2018 年度股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

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    决定于 2019 年 4 月 26 日，以现场结合网络投票方式召开 2018 年
度股东大会。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2019 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2019-023 号《关于召开 2018 年度股东大会通知的公告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届十五次董事会决议。
    特此公告。



                             东华工程科技股份有限公司董事会
                                    二○一九年三月二十九日




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