证券代码：002140     证券简称：东华科技        公告编号：2019-018


                 东华工程科技股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
六届监事会第十一次会议通知于 2019 年 3 月 19 日以传真、电子邮件形
式发出，会议于 2019 年 3 月 29 日在公司 A 楼 1906 会议室召开，会议
由监事会主席袁经勇主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司
法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告将提交 2018 年度股东大会审议。全文发布于 2019 年 3 月 30
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《2018 年年度报告》及摘要。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告将提交 2018 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告将提交 2018 年度股东大会审议。


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    （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》。
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案综合考虑盈利
状况、投资安排、资金需求、股本规模和股东回报等因素，切实符合分
红政策、股东利益和公司发展等要求，相关决策程序和机制完备，符合
国家有关政策和公司《章程》等规定。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该预案将提交 2018 年度股东大会审议。
    （五）审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司切实遵循内部控制的基本原则，持续加
强内部控制建设工作，切实保证公司战略规划和经营管理目标的实现、
管理活动和业务活动的开展、资产安全和财务报告及相关信息真实完
整。公司董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观
地反映了公司内部控制的制度建设和运行状况。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务
协议的议案》。
    经审核，监事会认为：公司与中化工程集团财务有限公司续签《金
融服务协议》，有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融
资成本。公司接受中化工程集团财务有限公司提供存贷款等相关金融业
务目前不存在风险问题，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提交 2018 年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2018 年度日常关联交易确认和 2019 年度日
常关联交易预计的议案》。
    经审核，监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易符合公司业
务的实际需要，交易定价公允合理，审议程序合法合规，不影响公司业
务的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提交 2018 年度股东大会审议。

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    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策系依据财政部《关于
修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 财会〔2018〕15 号）、
《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》等要求，决
策和披露程序符合相关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公
司和全体股东合法权益的情形；同意公司对会计政策进行相应变更。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述第（二）至（八）项议案的有关内容及披露索引详见发布于 2019
年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2019-017 号《第
六届董事会第十五次会议决议公告》。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的六届十一次监事会决议。
    特此公告



                           东华工程科技股份有限公司监事会
                              二○一九年三月二十九日




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