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公司公告

东华科技:六届十六次董事会(现场结合通讯方式)决议公告2019-04-27  

						证券代码:002140      证券简称:东华科技      公告编号:2019-029


            东华工程科技股份有限公司
  六届十六次董事会(现场结合通讯方式)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东华科技”)
第六届董事会第十六次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以传真、电子邮件
等形式发出,会议于 2019 年 4 月 26 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场
结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持,应出席董事 8 人,实际
出席董事 8 人,其中以通讯方式表决 3 人,无委托出席情况。公司部分
监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2019 年第一季度报告》及摘要。
    有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2019 年第一季度报告全文发布于 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网;
第一季度报告摘要详见发布于 2019 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资
讯网上的东华科技 2019-031 号《2019 年第一季度报告正文》。
    2、审议通过《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议
案》。
    有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见发布于 2019 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2019-032 号《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的公
告》。公司独立董事对此发表了独立意见,全文发布于 2019 年 4 月 27
日的巨潮资讯网。


                                 1
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届十六次董事会决议。
特此公告。



                       东华工程科技股份有限公司董事会
                              二○一九年四月二十六日




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