证券代码：002140      证券简称：东华科技      公告编号：2019-043


               东华工程科技股份有限公司
           第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
第六届监事会第十三次会议通知于 2019 年 6 月 22 日以传真、电子邮件
等形式发出，会议于 2019 年 7 月 2 日在公司 A 楼 1906 会议室现场召开，
会议由监事会主席袁经勇主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事书面记名投票表决，审议通过《关于签订安徽省安庆高
新区山口片综合开发 PPP 项目建设工程设计及总承包合同的关联交易议
案》。
    经审核，监事会认为：公司签订上述工程设计及总承包合同，系公
司在基础设施领域的业务突破，有利于形成基础设施领域的工程业绩，
同时也是公司投资拉动的战略举措，属于公司生产经营的正常行为，遵
循了市场化原则，不损害公司和全体股东的利益。上述工程设计及总承
包合同签订事项分别提交董事会、监事会和股东大会审议，相关关联方
回避表决，审议和表决程序规范。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2019 年 6 月 27 日《证券时报》、巨潮资讯网上的《关
于签订安徽省安庆高新区山口片综合开发 PPP 项目工程建设工程设计及
总承包合同的关联交易公告》（东华科技 2019-041 号）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的六届十三次监事会决议。
特此公告。




                    东华工程科技股份有限公司监事会
                          二○一九年七月二日