证券代码：002140      证券简称：东华科技 公告编号：2019-071


              东华工程科技股份有限公司
    六届二十一次董事会（现场结合通讯）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
六届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 10 月 15 日以传真、电子邮
件形式发出，会议于 2019 年 10 月 25 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场
结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，其中以通讯方式表决 4 人。公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和公司《章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2019 年第三季度报告》及摘要。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2019 年第三季度报告全文发布于 2019 年 10 月 26 日的巨潮资讯网；
第三季度报告摘要详见发布于 2019 年 10 月 26 日《证券时报》和巨潮
资讯网上的东华科技 2019-073 号《2019 年第三季度报告正文》。
    （二）审议通过《关于投资参股上海岚泽能源科技有限公司的议案》。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2019 年 10 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东
华科技 2019-074 号《关于投资参股上海岚泽能源科技有限公司的公告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的六届二十一次董事会决议。
    特此公告。

                            东华工程科技股份有限公司董事会
                                二○一九年十月二十五日

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