上海市锦天城（深圳）律师事务所
           关于贤丰控股股份有限公司
          2017 年第五次临时股东大会的




                      法律意见书




地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 23 层
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                         关于贤丰控股股份有限公司
                       2017 年第五次临时股东大会的
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致：贤丰控股股份有限公司

    上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贤丰控股股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017 年第五次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017 年
10 月 25 日在《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登《贤丰控股股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》，
将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以
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公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
    本次股东大会现场会议于 2017 年 11 月 13 日在广东省深圳市福田区益田路
6001 号太平金融大厦 32 楼公司会议室如期召开。网络投票通过深圳证券交易所
交易系统及互联网投票系统进行，其具体时间分别为 2017 年 11 月 13 日上午
9:30-11:30，下午 13：00-15：00；2017 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 11 月
13 日下午 15:00 期间的任意时间。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

    1、出席会议的股东及股东代理人
    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份
658,079,353 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 57.9981%，其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代理人
    根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 人，代表有表决权的股份
455,383,981 股，占公司股份总数的 40.1341%。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

    （2）参加网络投票的股东
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 4 人，代表有表决权股份 202,695,372 股，占公司股份总
数的 17.8640%。

    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。

    （3）参加会议的中小投资者股东


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    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 3 人，代表有表决权股
份 31,276,162 股，占公司有表决权股份总数的 2.7564%。
    2、出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

    综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，
表决情况如下：
    同意：658,079,353 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效
表决股份总数的 100%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意：31,276,162 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见




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    综上所述，本所律师认为，公司 2017 年第五次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    （以下无正文）




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    (本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于贤丰控股股份有
限公司 2017 年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




上海市锦天城（深圳）律师事务所            经办律师：朱 伟




负责人：杨建刚                            经办律师：周 正




                                                     2017 年 11 月 13 日




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