证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2018-026
贤丰控股股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
3．本次股东大会有否决议案，被否决的议案名称如下：
议案 15：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案 16：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
议案 17：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
议案 18：《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；
议案 19：《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
议案 20：《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；
议案 21：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
议案 22：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 5 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 14 日—2018 年 5 月 15 日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 15 日
上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2018 年 5 月 14 日 15：00 至 2018 年 5 月 15 日 15：00。）
2．现场会议地点：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 楼
公司会议室。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长陈文才先生
主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．参加本次股东大会会议参与投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表
决权的股份数 584,234,192 股，占公司有表决权总股份的 51.4900%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数
455,383,981 股，占公司有表决权总股份的 40.1341%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共 2 人，代表有表决权的股份数
128,850,211 股，占公司有表决权总股份的 11.3559%。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）情况
出席会议的中小投资者共 2 人，代表有表决权的股份数 31,270,662 股，占
公司有表决权总股份的 2.7560%。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城
（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及
股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1.《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 584,234,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
2.《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 584,234,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
3.《2017 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 584,234,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
4.《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 584,234,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
5.《2017 年度利润分配预案》
表决结果：同意 584,234,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
6.《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》
表决结果：同意 584,234,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
7.《关于调整独立董事及监事年度津贴的议案》
表决结果：同意 584,234,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
8.《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 584,234,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
9.《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 129,723,545 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于关联交易，关联方广东贤丰控股有限公司及贤丰控股集团有限公
司合计持有有表决权股份数量 454,510,647 股，审议本议案时，上述关联股东回
避表决。
本议案获得通过。
10.《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》
表决结果：同意 128,850,211 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 99.3268%；反对 873,334 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.6732%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 30,397,328 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.2072％；反对 873,334 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 2.7928％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于关联交易且属于特别决议事项，关联方广东贤丰控股有限公司及
贤丰控股集团有限公司合计持有有表决权股份数量 454,510,647 股，审议本议案
时，上述关联股东已回避表决。
本议案获得通过。
11.《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 584,234,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
12.《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务进行融资的议案》
表决结果：同意 584,234,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
13.《关于公司及控股子公司质押融资的议案》
表决结果：同意 584,234,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
14.《关于公司及控股子公司以自有资产抵押申请融资的议案》
表决结果：同意 584,234,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
15.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 128,850,211 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 22.0545%；反对 455,383,981 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 77.9455%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 30,397,328 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.2072％；反对 873,334 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 2.7928％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，未获通过。
16.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 129,723,545 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 22.2040%；反对 454,510,647 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 77.7960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案未获通过。
17.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 129,723,545 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 22.2040%；反对 454,510,647 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 77.7960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案未获通过。
18.《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 129,723,545 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 22.2040%；反对 454,510,647 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 77.7960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案未获通过。
19.《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 129,723,545 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 22.2040%；反对 454,510,647 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 77.7960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案未获通过。
20.《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 129,723,545 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 22.2040%；反对 454,510,647 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 77.7960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案未获通过。
21.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 129,723,545 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 22.2040%；反对 454,510,647 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 77.7960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案未获通过。
22.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 129,723,545 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 22.2040%；反对 454,510,647 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 77.7960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案未获通过。
23.《关于<董事、高级管理人员 2018 年度薪酬与考核方案>的议案》
表决结果：同意 584,234,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、周正律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2017 年年度股东大会的召集和召开
程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．贤丰控股股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于贤丰控股股份有限公司 2017 年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 15 日
