证券代码：002142        证券简称：宁波银行     公告编号：2018-042
优先股代码：140001                           优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024                           可转债简称：宁行转债



         宁波银行股份有限公司第六届董事会
                     第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会

第七次会议的通知，会议于2018年8月20日在开元宁波九龙湖酒店

召开。公司应出席董事17名，亲自出席董事16名，其中，傅建华董

事、贲圣林董事以电话接入方式出席会议；委托出席董事1名，冯

培炯董事委托罗孟波董事表决。公司部分监事列席会议。会议召开

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的规定。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过

了以下议案：

     一、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2018 年上半年经
营情况及下半年工作安排的报告。
     本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2018 年半年度报
告及摘要的议案。

                                1
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2018 年上半年关
联交易执行情况的报告。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章
程》及相关规定，涉及本议案的关联董事余伟业、魏雪梅、朱年辉、
陈永明、李如成、宋汉平、徐立勋回避表决。
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2018 年上半年内
部审计情况及下半年内部审计计划的报告。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2018 年上半年风
险管理执行情况及下半年风险管理意见的报告。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2018 年上半年合
规风险管理评价及下半年合规风险工作计划的报告。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2018 年上半年资
本充足率情况的评价报告。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、 审议通过了关于修订《宁波银行流动性风险管理办法》宁
波银行银行账簿利率风险管理办法》《宁波银行全面风险管理实施
细则》及制定《宁波银行大额风险暴露管理办法》的议案。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、 审议通过了关于制定《宁波银行从业人员行为管理实施细
则》的议案。

                              2
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司资本管理办
法》的议案。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、审议通过了关于制定《宁波银行数据管理办法》的议案。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司消费者权益保护
2018 年上半年工作开展情况和下半年工作计划的报告。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十三、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议
事规则》的议案。
    本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十四、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会
议事规则》的议案。
    本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十五、审议通过了关于在上海市购置办公用房的议案。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十六、审议通过了关于华茂集团股份有限公司质押本行股份的
议案。根据《公司章程》及相关规定，徐立勋董事回避表决。
    本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十七、审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会的议案。

                              3
本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




特此公告。


                              宁波银行股份有限公司董事会

                                        2018 年 8 月 22 日




                          4