证券代码：002142          证券简称：宁波银行     公告编号：2018-046
优先股代码：140001                             优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024                             可转债简称：宁行转债




                  宁波银行股份有限公司
            2018年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

     1.本次股东大会无否决议案的情况。

       2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、 本次股东大会的召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1.召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 6 日（星期四）下午 15：

30。

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为 2018 年 9 月 6 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年

9 月 5 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 6 日下午 15:00 期间的任意时

间。

     2.会议地点：宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路

99 号）。
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    3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4.召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    5.主持人：公司副董事长罗孟波先生。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行

股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

    （二）会议出席、列席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 20 人，代表有表

决 权 股 份 2,455,988,229 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数

5,069,745,655 股的 48.44%。其中，出席现场会议的股东及股东授

权代表 9 人，代表有表决权股份 2,420,604,744 股，占公司有表决

权股份总数的 47.75%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权

代表 11 人，代表有表决权股份 35,383,485 股，占公司有表决权股

份总数的 0.6979%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和列席会议。浙江波宁律

师事务所律师对本次会议作了见证。


    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审

议通过了以下议案：
    (一) 关于设立资产管理公司的议案。
    (二) 关于制定《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案。
    (三) 关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办
法》的议案。
    (四) 关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议
                               2
              案。

                     (五) 关于修订《宁波银行股份有限公司监事会议事规则》的议
              案。
                     (六) 关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的
              议案。
                     上述议案第（四）至第（六）项为特别决议案，已获得出席本

              次股东大会股东所持有效表决权总数的 2/3 以上通过；其余议案是

              普通决议案，已获得出席本次股东大会的普通股股东所持有效表决

              权总数的 1/2 以上通过。

                     本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案                                        赞成                          反对                    弃权                        表决
               议案名称                                                                                        有效表决股数
序号                                 股数           比例           股数          比例      股数      比例                     结果
       关于设立资产管理公司的议
一                                  2,455,988,229 100.0000%                 0    0.0000%      0      0.0000%     2,455,988,229 通过
       案
       关于制定《宁波银行股份有限
二                                  2,455,988,229 100.0000%                 0    0.0000%      0      0.0000%     2,455,988,229 通过
       公司股权管理办法》的议案
       关于修订《宁波银行股份有限
三     公司关联交易管理实施办法》   2,455,639,179   99.9858%         349,050     0.0142%      0      0.0000%     2,455,988,229 通过
       的议案

       关于修订《宁波银行股份有限
四                                  2,455,639,179   99.9858%         349,050     0.0142%      0      0.0000%     2,455,988,229 通过
       公司董事会议事规则》的议案

       关于修订《宁波银行股份有限
五                                  2,455,639,179   99.9858%         349,050     0.0142%      0      0.0000%     2,455,988,229 通过
       公司监事会议事规则》的议案
       关于修订《宁波银行股份有限
六     公司股东大会议事规则》的议   2,412,639,408   98.2350%       43,348,821    1.7650%      0      0.0000%     2,455,988,229 通过
       案




                     三、 律师出具的法律意见

                     浙江波宁律师事务所朱和鸽、黄景律师对本次股东大会进行见

              证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序

              符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出

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席人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》

的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、 备查文件

   （一）本次股东大会会议决议；

   （二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。



                                 宁波银行股份有限公司董事会

                                            2018 年 9 月 7 日




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