证券代码：002142        证券简称：宁波银行          公告编号：2019-015
优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02
可转债代码：128024                                可转债简称：宁行转债




                   宁波银行股份有限公司
        第六届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月

15 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事

会第十三次会议的通知，会议于 2019 年 4 月 25 日在宁波银行总行

大厦召开。公司应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，其中刘茹芬

监事电话接入方式出席。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立

峰监事长主持，审议通过了以下议案：

     一、关于调整非公开发行Ａ股股票方案的议案，同意提交 2018

年年度股东大会审议。

     本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     二、关于《宁波银行股份有限公司 2019 年第一季度报告》的

议案。经审核，监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司 2019

年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

                                   1
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遣漏。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                 宁波银行股份有限公司监事会

                                            2019 年 4 月 26 日




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