证券代码：002142        证券简称：宁波银行        公告编号：2019-016
优先股代码：140001、140007            优先股简称：宁行优01、宁行优02
可转债代码：128024                              可转债简称：宁行转债




     宁波银行股份有限公司关于召开 2018 年
                   年度股东大会通知的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2018 年年度
股东大会定于 2019 年 5 月 16 日下午召开,会议有关事项如下：

     一、 召开会议基本情况
     1.股东大会届次：2018 年年度股东大会。
     2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2019 年 3 月 28
日召开了第六届董事会第九次会议，以 16 票赞成、0 票反对、0
票弃权审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2018 年年度
股东大会的议案；于 2019 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十
次会议，以 16 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于增加
2018 年年度股东大会审议事项的议案。
     3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，
召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
     4．会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下
午 15：30。
                                 1
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00
期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2019 年 5 月 13 日（星期一）。

    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：
    截至 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见
附件）。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
                               2
   8.会议地点：
   宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路 99 号）。

   二、 会议审议事项

序号                                             会议议程

  一    审议《宁波银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

  二    审议《宁波银行股份有限公司 2018 年年度报告》

  三    审议《宁波银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算计划》

  四    审议《宁波银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

  五    审议关于聘请外部审计机构的议案

  六    审议《宁波银行股份有限公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年安排的意见》

  七    审议《宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》

  八    审议关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案

  九    审议关于修订《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案

  十    审议关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

 十一   逐项审议关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案

        本次发行的证券种类和面值

        发行方式

        发行对象及其认购情况

        发行价格及定价原则

        发行数量

        募集资金数额及用途

        限售期

        上市地

        本次发行完成前滚存未分配利润的安排

        决议的有效期

 十二   审议关于前次募集资金使用情况报告的议案

 十三   审议关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案

 十四   审议关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

 十五   审议关于签署非公开发行相关协议的议案

        审议关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行 A 股股票有关事
 十六
        项的议案

        审议关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的
 十七
        议案

                                          3
  序号                                           会议议程

   十八    审议关于宁波银行股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案

   十九    审议《宁波银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

   二十    审议《宁波银行股份有限公司 2018 年度董事会和董事履职评价报告》

  二十一   审议《宁波银行股份有限公司 2018 年度监事会和监事履职评价报告》

  二十二   审议《宁波银行股份有限公司 2018 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》

  二十三   审议《宁波银行股份有限公司 2018 年度资本管理履职情况评估报告》

  二十四   听取监事会关于对公司 2018 年度外部审计机构审计报告的意见

  二十五   听取《宁波银行股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》


     以上第二十四项、二十五项议程不需审议。
     上述第四项、第八项议案以及第十项至第十七项议案为特别
决议案，其余议案为普通决议案。
     上述第四项至第六项议案以及第十项至第十八项议案对中
小投资者单独计票。
     上述第六项议案关联股东需回避表决，应回避表决的关联股
东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有
限公司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司
QFII、雅戈尔集团股份有限公司、华茂集团股份有限公司、宁波
杉杉股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、卓力电器集团
有限公司、宁波市金鑫金银饰品有限公司。上述第十至第十七项
议案，关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东名称：新加
坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司 QFII、雅戈尔
集团股份有限公司。
     本次股东大会的全部议案均不涉及优先股股东参与表决。




                                             4
     上述议案的具体内容，请见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《宁波
银行股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料》。

     三、 议案编码
                                                                                     备注
议案编码                                  议案名称                              该列打勾的栏目
                                                                                  可以投票
  100                                      总议案                                     √

  1.00     宁波银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告                               √

  2.00     宁波银行股份有限公司 2018 年年度报告                                       √

  3.00     宁波银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算计划         √

  4.00     宁波银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案                                 √

  5.00     关于聘请外部审计机构的议案                                                 √

  6.00     宁波银行股份有限公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年安排的意见           √

  7.00     宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告                     √

  8.00     关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案                                 √

  9.00     关于修订《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案                         √

 10.00     关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                  √

                                                                                √作为投票对象
 11.00     关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案
                                                                                的子议案数：10
 11.01     本次发行的证券种类和面值                                                   √
 11.02     发行方式                                                                   √

 11.03     发行对象及其认购情况                                                       √

 11.04     发行价格及定价原则                                                         √

 11.05     发行数量                                                                   √

 11.06     募集资金数额及用途                                                         √

 11.07     限售期                                                                     √

 11.08     上市地                                                                     √

 11.09     本次发行完成前滚存未分配利润的安排                                         √

 11.10     决议的有效期                                                               √

 12.00     关于前次募集资金使用情况报告的议案                                         √

 13.00     关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案                      √

 14.00     关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案                                  √

 15.00     关于签署非公开发行相关协议的议案                                           √


                                              5
          关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行 A
 16.00                                                                            √
          股股票有关事项的议案

          关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（二
 17.00                                                                            √
          次修订稿）的议案

 18.00    关于宁波银行股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案   √

 19.00    宁波银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告                            √

 20.00    宁波银行股份有限公司 2018 年度董事会和董事履职评价报告                  √

 21.00    宁波银行股份有限公司 2018 年度监事会和监事履职评价报告                  √

 22.00    宁波银行股份有限公司 2018 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告      √

 23.00    宁波银行股份有限公司 2018 年度资本管理履职情况评估报告                  √



    四、 会议登记等事项
       1.登记手续：
    法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印
件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席
会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权
委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
    个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人
持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办
理登记。
       2.登记时间：2019 年 5 月 14 日和 5 月 15 日（上午 9：00-11：
00,下午 13:30-17:00）。
       3.登记地点：宁波银行董事会办公室
       4.联系办法：
    地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号(邮编：315042)
    联系人： 童卓超
                                            6
    电话：0574-87050028
    传真：0574-87050027
    5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

    五、 参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操
作流程如下：
    1.   网络投票的程序
    （1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；
投票简称为“宁行投票”。
    （2）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。
    （3）填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。
    （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    2.通过深交所交易系统投票的程序
    （ 1 ） 投 票 时 间 ： 2019 年 5 月 16 日 的 交 易 时 间 ， 即
                                7
9:30-11:30， 13:00-15:00。
    （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15 日
（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5
月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。

    六、 备查文件
    1、宁波银行股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
    2、宁波银行股份有限公司第六届董事会第十次会议决议


    特此公告。




                                 宁波银行股份有限公司董事会

                                           2019 年 4 月 26 日


                             8
                                         授权委托书

             兹授权委托                             先生/女士代表本公司/本人出席
       2019 年 5 月 16 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2018 年
       年度股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。
             委托人股东账号：
             委托人持股性质及数量：
             委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
             委托人联系电话：
             受托人签名：
             受托人身份证号码：
             本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案                                                                   备注
                               议案名称                              该列打勾的   同意   反对   弃权
编码
                                                                   栏目可以投票
100                             总议案                                  √

1.00 宁波银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告                       √

2.00 宁波银行股份有限公司 2018 年年度报告                               √

        宁波银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财
3.00                                                                    √
        务预算计划

4.00 宁波银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案                         √

        关于聘请外部审计机构的议案
5.00                                                                    √

        宁波银行股份有限公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年安
6.00                                                                    √
        排的意见

        宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报
7.00                                                                    √
        告

8.00 关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案                         √

9.00 关于修订《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案                 √

                                                      9
议案                                                                  备注
                              议案名称                              该列打勾的     同意   反对   弃权
编码
                                                                  栏目可以投票
        关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的
10.00                                                                   √
        议案

                                                                  √作为投票对象
11.00 关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案
                                                                  的子议案数：10
11.01 本次发行的证券种类和面值                                          √

11.02 发行方式                                                          √

11.03 发行对象及其认购情况                                              √

11.04 发行价格及定价原则                                                √

11.05 发行数量                                                          √

11.06 募集资金数额及用途                                                √

11.07 限售期                                                            √

11.08 上市地                                                            √

11.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排                                √

11.10 决议的有效期                                                      √

12.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案                                √

13.00 关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案             √

14.00 关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案                         √

15.00 关于签署非公开发行相关协议的议案                                  √

        关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本
16.00                                                                   √
        次非公开发行 A 股股票有关事项的议案

        关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回
17.00                                                                   √
        报及填补措施（二次修订稿）的议案

        关于宁波银行股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东
18.00                                                                   √
        回报规划的议案

19.00 宁波银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告                      √

20.00 宁波银行股份有限公司 2018 年度董事会和董事履职评价报告            √

21.00 宁波银行股份有限公司 2018 年度监事会和监事履职评价报告            √

        宁波银行股份有限公司 2018 年度高级管理层和高级管理人员
22.00                                                                   √
        履职评价报告

23.00 宁波银行股份有限公司 2018 年度资本管理履职情况评估报告            √



           备注：请对议案根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明
    持有的公司股权数，三者必选一项，多选视为无效委托；未作选择的应注明是否
                                                     10
授权由受托人按照自己的意见投票，未作选择且未注明是否授权的视为无效委
托。




       授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。


                                委托人签名：


                   (法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)


                                签署日期：        年       月     日




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