证券代码：002142             证券简称：宁波银行        公告编号：2019-069
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优 01、宁行优 02




                   宁波银行股份有限公司
       第六届监事会第七次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月

23 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事

会第七次临时会议的通知，并于 2019 年 10 月 29 日进行了表决。

公司应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。符合《公司法》、

《深圳证劵交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合

法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年第三季度报

告》。经审核，监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司 2019

年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遣漏。

    本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司优先股股息发放的

议案。

                                     1
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。




                              宁波银行股份有限公司监事会

                                       2019 年 10 月 31 日




                          2