股票代码：002143           股票简称：印纪传媒              编号：2017—049


                        印纪娱乐传媒股份有限公司
                        2016年年度股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

    4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

    一、会议召开情况

    1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会；

    2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2017 年 5 月 22 日（星期一）下午 15:00

    （2）网络投票时间：2017 年 5 月 21 日至 2017 年 5 月 22 日

    通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017 年 5 月 22 日上午 9:30—11:30、
下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2017
年 5 月 22 日下午 15:00 的任意时间。

    4、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层；
    5、会议主持人：独立董事张然女士

    6、会议的通知：公司于 2017 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016 年年度股东
大会的通知》。

    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决权股份
922,370,893 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 83.3860%。其中：

    1、现场出席会议情况

    出席本次现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权股份数 922,335,165
股，占公司股份总额的 83.3827%。

    2、网络投票情况

    通过网络和交易系统投票的股东 2 人，代表有表决权股份数 35,728 股，占
公司股份总额的 0.0032%。

    会议由公司独立董事张然女士主持，公司部分董事、监事出席会议。北京市
嘉源律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出
具法律意见书。

    三、议案的审议及表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决。

    具体表决结果为：

    1、《2016 年度董事会工作报告》

    总表决情况：
    同意 922,338,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9965%；反对 32,128
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.00%。

    其中，中小股东表决情况：

    同意 3,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.0761％；反对
32,128 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.9239%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

    2、《2016 年年度报告及年报摘要》

    总表决情况：

    同意 922,338,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9965%；反对 32,128
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.00%。

    其中，中小股东表决情况：

    同意 3,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.0761％；反对
32,128 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.9239%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

    3、《2016 年度财务决算报告》

    总表决情况：

    同意 922,338,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9965%；反对 32,128
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.00%。

    其中，中小股东表决情况：

    同意 3,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.0761％；反对
32,128 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.9239%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。
    4、《2016 年度利润分配预案》

    总表决情况：

    同意 922,338,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9965%；反对 32,128
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.00%。

    其中，中小股东表决情况：

    同意 3,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.0761％；反对
32,128 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.9239%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

    本议案须以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有
效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过。

    5、《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 922,338,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9965%；反对 32,128
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.00%。

    其中，中小股东表决情况：

    同意 3,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.0761％；反对
32,128 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.9239%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

    6、《关于公司独立董事津贴调整的议案》

    总表决情况：

    同意 922,338,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9965%；反对 32,128
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.00%。
    其中，中小股东表决情况：

    同意 3,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.0761％；反对
32,128 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.9239%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

    四、律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所谭四军、黄宇聪律师担任了本次股东大会的见证律师
并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的
资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、
有效。

    五、备查文件

    1、2016 年年度股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所法律意见书。




    特此公告。

                                          印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

                                                        2017 年 5 月 23 日