股票代码：002143           股票简称：印纪传媒             编号：2017—052


                         印纪娱乐传媒股份有限公司
                 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会
议审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股
东大会的有关事项作如下安排：


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    2017 年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十九次会议审议
通过。
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。
    （四）会议召开时间
    1、现场会议时间：2017年6月8日下午15:00
    2、网络投票时间：2017年6月7日至2017年6月8日
    通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017年6月8日上午9:30—11:30、下午
13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017年6月7日下午15:00至2017年6月
8日下午15:00的任意时间。
    （五）会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的
股权登记日为2017年6月2日，于股权登记日2017年6月2日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司的董事、监事和高级管理人员
    3、公司聘请的律师
    （七）会议召开地点
    北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层公司会议室


    二、会议审议事项
    1、《关于公司发行短期融资券的议案》；
    具体内容详见2017年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行短期融资券公告》。
    2、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案
需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。


    三、会议登记方法
    （一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。
    （二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
    （三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
    （四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），
异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
    （五）登记时间
    2017年6月5日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。
    （六）登记地点
    北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。


    五、其他事项
    （一）联系方式
    联 系 人：刘笛
    联系电话：010-85653696   传真：010-85653202
    联系地址：北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层
    邮    编：100020
    （二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。


    六、备查文件
    （一）第五届董事会第二十九次会议决议


    特此公告。


                                          印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
                                                          2017 年 5 月 24 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投
票程序如下：


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：362143
    （二）投票简称：印纪投票
    （三）议案设置及投票表决
    1、议案设置
                       股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                              备注：
  提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  非累积投票提案

    1.00       关于公司发行短期融资券的议案                         √


    2、填报表决意见或选举票数
    对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间
    2017 年 6 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过互联网投票系统的投票程序
    （一）投票时间
    互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 7 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 6 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                   授权委托书
    现授权委托           （先生/女士）代表（本人/本公司）出席 2017 年 6 月 8
日召开的印纪娱乐传媒股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并对会议议
案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权 按照自己的意思表决。
                                                该列打勾的
 提案                                                        同        反
                        议案名称                栏目可以投                       弃权
 编码                                                        意        对
                                                    票
非累积投票提案

 1.00   关于公司发行短期融资券的议案                √




委托人签名(盖章)：                        股份性质：


委托人股东账号：                          持股数量：


受托人签名：                              身份证号码：


受托日期：         年     月   日         有效期限：至            年        月     日



    （本委托书按此格式自制或复印均有效）