股票代码：002143            股票简称：印纪传媒           编号：2017—077


                          印纪娱乐传媒股份有限公司
                   第五届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会
议于 2017 年 8 月 11 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2017 年 8 月
21 日 13:00 以通讯方式召开，会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7
名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《2017 年半年度报告及报告摘要》

    《2017 年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017
年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

    具体内容详见 2017 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>
部分条款的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过了《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

    具体内容详见 2017 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开
2017 年第五次临时股东大会的通知》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；




    特此公告。




                                        印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

                                                       2017 年 8 月 22 日