意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

印纪传媒:2017年第五次临时股东大会决议公告2017-09-09  

						股票代码:002143            股票简称:印纪传媒             编号:2017—084


                         印纪娱乐传媒股份有限公司
                      2017年第五次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形;

    4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

    一、会议召开情况

    1、召集人:印纪娱乐传媒股份有限公司董事会;

    2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

    3、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2017 年 9 月 8 日下午 15:00

    (2)网络投票时间:2017 年 9 月 7 日至 2017 年 9 月 8 日

    通过深圳证券交易系统网络投票时间:2017 年 9 月 8 日上午 9:30—11:30、
下午 13:00—15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票时间:2017 年 9 月 7 日下午 15:00 至 2017
年 9 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

    4、会议召开地点:北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层;
    5、会议主持人:公司董事长吴冰女士;

    6、会议的通知:公司于 2017 年 8 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2017 年第五次临
时股东大会的通知》。

    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5 人,代表股份 1,439,630,349 股,
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 81.3427%。其中:

    1、现场出席会议情况

    出席本次现场会议的股东及股东代表 4 人,代表股份数 1,439,617,069 股,
占公司有表决权股份总数的 81.3419%。

    2、网络投票情况

    通过网络和交易系统投票的股东 1 人,代表股份数 13,280 股,占公司有表
决权股份总数的 0.0008%。

    会议由公司董事长吴冰女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席
会议。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进
行见证,并出具法律意见书。

    三、议案的审议及表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审
议的议案全部进行了表决。

    具体表决结果为:

    《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

    总表决情况:
    同意 1,439,617,069 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%;反对
13,280 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 0 股,占出席会议
有效表决权股份总数的 0.00%。

    其中,中小股东表决情况:

    同意 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00%;反对 13,280
股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;弃权 0 股,占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00%。

    本议案须以特别决议方式通过,本议案已经出席本次会议股东(股东代理人)
所持有效表决权股份的三分之二以上同意,获得有效通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所谭四军律师、黄宇聪律师担任了本次股东大会的见证
律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出
席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结
果合法、有效。

    五、备查文件

    1、2017 年第五次临时股东大会决议;

    2、北京市嘉源律师事务所法律意见书。




    特此公告。

                                          印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

                                                         2017 年 9 月 8 日