股票代码：002143             股票简称：印纪传媒            编号：2017—102


                          印纪娱乐传媒股份有限公司
                     第五届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议于 2017 年 12 月 4 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2017 年 12
月 8 日 13:00 以通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，
全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

       一、审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

       印纪影视娱乐传媒有限公司系公司的全资子公司，因经营发展需要，拟向宁
波银行股份有限公司北京分行申请贷款，由公司为上述贷款提供连带责任担保，
担保金额总计 5,000 万元。

       具体内容详见 2017 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

       根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》
的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对原《公司章程》的部分条款进行修
订。

    具体内容详见 2017 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过了《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

    具体内容详见 2017 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开
2017 年第六次临时股东大会的通知》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；




    特此公告。




                                         印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

                                                        2017 年 12 月 9 日