股票代码：002143            股票简称：印纪传媒             编号：2018—121


                         印纪娱乐传媒股份有限公司
                      2018年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    3、本次会议存在变更 2017 年年度股东大会审议通过的《2017 年度利润分
配预案》的情形；

    4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

    一、会议召开情况

    1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会；

    2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2018 年 9 月 12 日下午 15:00

    （2）网络投票时间：2018 年 9 月 11 日至 2018 年 9 月 12 日

    通过深圳证券交易系统网络投票时间：2018 年 9 月 12 日上午 9:30—11:30、
下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票时间：2018 年 9 月 11 日下午 15:00 至 2018
年 9 月 12 日下午 15:00 的任意时间。

    4、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层；
    5、会议主持人：公司独立董事张然；

    6、会议的通知：公司于 2018 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018 年第二次临
时股东大会的通知》。

    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 7 人，代表股份 1,193,362,964 股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 67.4280%。其中：

    1、现场出席会议情况

    出席本次现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份数 1,193,336,164 股，
占公司有表决权股份总数的 67.4264%。

    2、网络投票情况

    通过网络和交易系统投票的股东 2 人，代表股份数 26,800 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0015%。

    会议由公司独立董事张然主持，公司部分董事、监事出席会议。北京卓纬律
师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律
意见书。

    三、议案的审议及表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决。

    具体表决结果为：

    《关于变更利润分配方案的议案》

    总表决情况：
    同意 1,184,305,078 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.24%；反对
9,057,886 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.76%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.00%。

    其中，中小股东表决情况

    同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00%；反对 9,057,886
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.00%。

    四、律师出具的法律意见

    北京卓纬律师事务所徐广哲律师、杨斌律师担任了本次股东大会的见证律师
并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、2018 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京卓纬律师事务所法律意见书。




    特此公告。

                                          印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

                                                          2018 年 9 月 13 日