印纪传媒：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-03-19
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2019—021
印纪娱乐传媒股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 3 月 18 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2019 年 3 月 17 日至 2019 年 3 月 18 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2019 年 3 月 18 日上午 9:30—11:30、
下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2019 年 3 月 17 日下午 15:00 至 2019
年 3 月 18 日下午 15:00 的任意时间。
4、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层；
5、会议主持人：公司董事尹戈涵；
6 、 会 议 的 通 知 ： 公 司 于 2019 年 2 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
通知》。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 397,911,300 股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 22.48%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份数 397,849,000 股，占
公司有表决权股份总数的 22.48%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 2 人，代表股份数 62,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.00%。
会议由公司董事尹戈涵出席并主持。北京德和衡律师事务所律师出席本次股
东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
1、《关于审议变更年审会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 397,911,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.00%。
中小股东表决情况：
同意 63,300 股，占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的 100.00%。
2、 《关于审议公司计提大额资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 397,911,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.00%。
中小股东表决情况：
同意 63,300 股，占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的 100.00%。
3、 《关于审议修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 397,911,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.00%。
中小股东表决情况：
同意 63,300 股，占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的 100.00%。
四、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所刘章印、丁旭律师担任了本次股东大会的见证律师并
出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会无监事出席并负责计票、监票，
违反了《上市公司股东大会规则》第三十七条第二款规定，会议表决程序存在轻
微瑕疵；此外，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019 年第二次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所法律意见书。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2019 年 3 月 19 日
