ST印纪:第五届董事会第五十次会议决议公告2019-04-29
股票代码:002143 股票简称:ST印纪 编号:2019—035
印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十次会议
于 2019 年 4 月 21 日以邮件方式发出通知,会议于 2019 年 4 月 26 日 10:00 以通
讯方式召开,会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,会议由公司董事长
吴冰女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨
论,审议通过了如下议案:
一、审议通过《2018 年度总经理工作报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn) 上的《印纪娱
乐传媒股份有限公司 2018 年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”,及“第
九节公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”等章节内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《2018 年年度报告及年报摘要》
《2018 年年度报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018 年
年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《2018 年度财务决算报告》
2018 年度,公司实现营业收入 362,256,726.99 元,较上一年度下降 83.44%;
实现利润总额-1,808,887,852.76 元,较上一年度下降 337.70%;实现归属于上市
公司股东的净利润-1,786,095,547.92 元,较上一年度下降 332.37%。截止 2018 年
12 月 31 日,公司资产总额 2,817,909,990.53 元,较上一年度下降 39.22%,归属
于上市公司股东的净资产 1,198,329,311.70 元,资产负债率 51.46%。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《2018 年度利润分配方案》
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现净利润
-1,808,887,852.76 元,归属母公司净利润-1,786,095,547.92 元,根据《公司法》
和 《 公 司章 程 》 规定 , 提 取法 定 盈 余公 积 金 0 元 , 加 上年 初 未 分配 利 润
2,745,933,826.08 元,公司 2018 年度可供股东分配利润为 1,010,873,352.06 元。
由于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无法表示意见的审计报告,
公司 2018 年度不满足《公司章程》第一百七十条规定“外部审计机构对公司该
年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”的分红条件。鉴于上述情况,公
司 2018 年度拟不进行利润分配,不实施资本公积转增股本。
董事会认为:公司 2018 年利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策,
该方案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益,符合法律、行政法规、
中国证监会及深圳证券交易所的规定。
独立董事意见:董事会从公司实际出发提出不进行利润分配的议案,符合相
关法律法规的要求,不存在损害投资者利益的情况。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》
公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机
构,聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实
际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
独立董事意见:关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案经公司独立董事前
认可,同意将上述事项提交董事会审议。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在
公司 2018 年度审计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从
事公司会计报表审计工作,能遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的
对公司会计报表发表意见。我们同意继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度的财务审计机构。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过了《2018 年度内部控制的自我评价报告》
公司《2018 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况, 《内部控制规则落实自查表》作为本议案之附件一
同经董事会审议通过。《2018 年度内部控制的自我评价报告》及《内部控制规
则落实自查表》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司监事会及独立董事对《2018 年度内部控制的自我评价报告》发表了意
见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过了《对无法表示意见审计报告和对否定意见内控审计报告的
专项说明》的议案
《对无法表示意见审计报告和对否定意见内控审计报告的专项说明》刊登于
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过了《2019 年第一季度报告正文及全文》
《2019 年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
《2019 年第一季度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日