证券代码：002144           股票简称：宏达高科           公告编号：2017-025


                    宏达高科控股股份有限公司
                 第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
通知于 2017 年 8 月 17 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2017 年 8 月
28 日在海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有
效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年半年
度报告及其摘要》。监事会发表了以下意见：
    公司依据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的要求，

对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决

策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利

益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年半年
度报告及其摘要》。监事会发表了以下意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


备查文件：
    1、公司第六届监事会第四次会议决议。


    特此公告。
宏达高科控股股份有限公司监事会
   二〇一七年八月二十八日