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公司公告

宏达高科:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见2020-01-11  

						                           宏达高科控股股份有限公司
            独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见


     作 为 宏 达高 科 控股 股 份有 限公 司 (以 下简 称 “公 司” )第 七 届董 事 会独 立
董 事, 我们 根据 《深 圳证 券交易 所中 小企 业板 上市 公司 规范 运作指 引 》、《关
于 在上 市公 司建 立独 立董 事制 度的指 导意 见》 及《 公司 章程 》等 相关规 定,

本 着审 慎、 负责 的态 度, 基于 独立、 审慎 、客 观的 立场 ,认 真审 阅了公 司第
六 届董 事会 第一 次会 议资 料, 对公司 聘任 的高 级管 理人 员的 任职 资格条 件、
经 营管理 经验、 专业业 务能力 进行了 充分了 解, 发表意 见如下 :
     经 审阅 及充 分了 解本 次聘 任的 高级 管理 人员 等有关 人员 的学 历、 专业 资
格 、职 业经 历、 兼职 情况 及履 职能力 等, 认为 相关 人员 均具 备与 其行使 职权
相 适应 的任 职条 件, 未发 现有 《公司 法》 相关 条款 规定 的情 形, 亦不存 在被
中 国证 监会 确定 为市 场禁 入者 或者禁 入尚 未解 除的 情况 ,其 任职 资格合 法,
相 关提名 及聘任 程序符 合有关 法律法 规和《 公司 章程》 的规定 。

    综 上 所述 , 我们 同意 聘任 许 建舟 先生 为 公司 总经 理; 同 意聘 任顾 伟 锋先
  生 、孙云 浩先生 为公司 副总经 理;同 意聘任 王凤 娟女士 为公司 财务总监。
(此页无正文,为宏达高科控股股份有限公司独立董事关于聘任高级管
理人员的独立意见签字页)


独立董事:


      周伟良(签名):


      平 衡(签名):


      高 琪(签名):


                                          2020 年 1 月 10 日